公告日期：2026-04-25

浙江本立科技股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

浙江本立科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》和《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，遵循客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司董事会审计委员会职能。现将公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由独立董事王宝庆先生、独立董事周华俐女士以及非独立董事罗臣先生组成，其中董事会审计委员会召集人由会计专业人士独立董事王宝庆先生担任，并主持董事会审计委员会相关工作。

董事会审计委员会成员均为不在上市公司担任高级管理人员的董事，独立董事占董事会审计委员会成员半数以上，且具备履行审计委员会工作职责的专业知识及相关经验，符合相关法律法规中关于董事会审计委员会人数比例和专业配置的要求。

二、董事会审计委员会 2025 年度会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，审计委员会各委员均
亲自出席。会议召开情况如下：

日期 会议届次 审议事项 决议情况

1、《关于 2024 年第四季度内部审计工作

2025 年 1 月 第四届董事会审计 报告的议案》；2、《关于 2024 年度内部

13 日 委员会第四次会议 审计工作报告的议案》；3、《关于 2025 审议通过
年第一季度内部审计计划的议案》；4、《关

于 2025 年度内部审计计划的议案》。

1、《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议

案》；2、《关于<2024 年度财务决算报告>

2025 年 4 月 第四届董事会审计 的议案》；3、《关于<2024 年度内部控制

22 日 委员会第五次会议 自我评价报告>的议案》；4、《关于 2025 审议通过
年第一季度报告的议案》；5、《关于<2025

年第一季度的内部审计工作报告>的议案》；

6、《关于 2025 年第二季度内部审计计划

的议案》；7、《董事会审计委员会对会计

师事务所2024年度履职情况评估及履行监

督职责情况的报告的议案》；8、《关于续

聘 2025 年度会计师事务所的议案》。

1、《关于<2025 年半年度报告全文>的议

2025 年 8 月 第四届董事会审计 案》；2、《关于<2025 年半年度内部审计 审议通过
28 日 委员会第六次会议 工作报告>的议案》；3、《关于 2025 年第

三季度内部审计计划的议案》。

1、《关于<2025 年第三季度报告>的议案》；

2025 年 10 第四届董事会审计 2、《关于<2025 年第三季度内部审计工作 审议通过
月 24 日 委员会第七次会议 报告>的议案》；3、《关于<2025 年第四季

度内部审计计划>的议案》。

三、董事会审计委员会 2025 年度履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》 《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专门委员会的作用，对会 计师事务所相关资……
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