公告日期：2026-05-28

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2026-025

杭州万事利丝绸文化股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 5 月 28 日（星期四）下午 2:30。

2、网络投票时间：

2026 年 5 月 28 日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2026 年 5 月 28 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 28 日 9:15 至 15:00 期间
的任意时间。

3、现场会议召开地点：杭州市天城路 68 号万事利科技大厦 B 座 2 楼会议
室。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长李建华先生

6、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 60 人，代表公司有表决权的股份 118,390,859 股，占公司总股本（指剔除公司回购专用账户中股份数量后的总股本，即 233,620,297 股，下同）的 50.6766%。其中：出席现场会议的股东及授权代表 12 人，代表股份 118,070,148 股，占公司有表决权股份总
数的 50.5393%；参加网络投票的股东 48 人，代表股份 320,711 股，占公司有
表决权股份总数的 0.1373％。出席本次股东大会的中小股东（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股
东）及授权代表共 51 人，代表公司股份 330,911 股，占公司有表决权股份总数的 0.1416％。

7、公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会。

8、本次股东会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、 议案审议情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：

1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

同意 118,357,988 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9722%；反对
26,171 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0221%；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 5,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0057%。

中小股东总表决情况：

同意 298,040 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.0665%；反对
26,171 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.9088%；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 5,600 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.0247%。

2、审议通过《2025 年度财务决算报告》

同意 118,357,988 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9722%；反对
26,171 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0221%；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 5,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0057%。

中小股东总表决情况：

同意 298,040 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.0665%；反对
26,171 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.9088%；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 5,600 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.0247%。

3、审议通过《2025 年年度报告及摘要》

同意 118,357,988 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9722%；反对
26,171 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0221%；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 5,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0057%。

中小股东总表决情况：

因未投票默认弃权 5,600 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.0247%。

4、审议通过《关于 2025 年度利润分配的预案》

同意 118,360,088 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9740%；反对
29,671 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0251%；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 ……
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