公告日期：2026-05-28

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2026-027

杭州万事利丝绸文化股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 28
日在公司会议室召开了 2025 年年度股东会，审议并通过了董事会换届选举的相关议案。同日召开了第四届董事会第一次会议和职工代表大会会议，分别审议并通过了选举董事长、选举副董事长、聘任高级管理人员、选举职工代表董事等相关议案。公司已完成董事会的换届选举工作，现将具体情况公告如下：

一、第四届董事会及高级管理人员情况

（一）第四届董事会成员

第四届董事会成员组成情况如下：

非独立董事：李建华（董事长）、屠红燕（副董事长）、杜海江、余志伟、马廷方

职工代表董事：沈 华

独立董事：金 鹰、郑梅莲、寿涌毅

公司第四届董事会由 9 名董事组成，任期自公司 2025 年年度股东会审议通
过之日起三年。第四届董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。三名独立董事任职资格在公司 2025 年年度股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

（二）第四届董事会各专门委员会委员

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。经与会董事审议，同意选举以下成员为公司第四届董事会各专门委员会委员，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，各专门委员会委员组成情况如下：

战略委员会成员：李建华（召集人）、金鹰、寿涌毅

提名委员会成员：寿涌毅（召集人）、金鹰、屠红燕

薪酬与考核委员会成员：金鹰（召集人）、郑梅莲、李建华

审计委员会成员：郑梅莲（召集人）、寿涌毅、杜海江

上述董事会专门委员会中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任召集人；审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，且由会计专业人士的独立董事郑梅莲担任召集人。专门委员会成员符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

（三）高级管理人员

公司第四届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员：

总经理：余志伟

副总经理：马廷方、滕俊楷、沈华、赵靖

财务总监：韩青

董事会秘书：叶晓君

高级管理人员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述人员的简历详见附件《简历》。公司上述高级管理人员任职资格已经董事会提名委员会事前审议通过，其中，财务总监的任职资格已经公司审计委员会审议通过。董事会秘书叶晓君已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律专业知识和工作经验，未兼任公司总经理、副总经理、财务负责人等其他职务，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

董事会秘书联系方式：

电话：0571-86847618

传真：0571-86817685

电子信箱：yxj@wensli.cn

联系地址：浙江省杭州市天城路 68 号（万事利科技大厦）2 幢 9 楼

二、部分董事届满离任情况

因公司第三届董事会成员任期届满，第三届董事会独立董事邢以群先生不再担任公司董事，离任后邢以群先生不再公司担任任何职务。

截至本公告披露日，邢以群先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。邢以群先生离任后的股份变动将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定。

公司对邢以群先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会
2026 年 5 月 28 日

附件：

1、第四届董事会非独立董事简历

李建华，男，1962年出生，中国国籍，无境外居留权……
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