公告日期：2025-07-29

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2025-038

杭州万事利丝绸文化股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议审议，决定于 2025 年
8 月 13 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 8 月 13 日（星期三）14:30

（2）网络投票时间：2025 年 8 月 13 日，其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月
13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 13
日 9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。
若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 8 月 7 日（星期四）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日
2025 年 8 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、现场会议地点：杭州市天城路 68 号万事利科技大厦 B 座 2 楼会议室。
二、会议审议事项

本次股东大会审议的提案如下：

1、本次会议提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行 √

现金管理的议案》

2、审议与披露情况：上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议和第三
届监事会第十六次会议审议通过，议案内容详见公司于 2025 年 7 月 28 日在中国
证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

3、特别说明：本次会议所审议事项对中小投资者(指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决进行单独计票并及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。

2、现场登记时间：2025 年 8 月 13 日，上午 9：00 至 11：30。采取电子邮
件方式登记的须在 2025 年 8 月 12 日下午 3:30 之前发送邮件到公司电子邮箱
（wensli@wensli.c……
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