公告日期：2025-07-29

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2025-035

杭州万事利丝绸文化股份有限公司

关于使用募集资金向全资子公司增资或借款以实施募投项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下称“公司”）于 2025 年 7 月 26 日
召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资或借款以实施募投项目的议案》。公司拟根据募投项目建设安排及资金需求，将本次募集资金的 585,494,933.83 元一次或分次逐步向全资子公司杭州万事利智能科技有限公司（以下简称“万事利科技”）增资或提供无息借款，用于实施“万事利人工智能工厂项目”。增资或借款的进度将根据募投项目的实际需求推进，借款期限自借款发放之日起至相关募投项目实施完成之日，根据项目实施情况可到期后续借或提前还款。董事会授权公司管理层及其授权代表办理上述事项具体工作及后续等相关事宜。本事项无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州万事利丝绸文化股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1737 号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股股票 46,082,949 股（每股面值 1.00 元），发行价格为 13.02 元/股，实际募集资金总额为人民币 599,999,995.98 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 14,505,062.15 元，实际募集资金净额为人民币585,494,933.83 元。

公司上述发行募集的资金已全部到位，该项募集资金到位情况经天健会计师
事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 7 月 16 日进行了审验，并出具《验资报告》
（天健验〔2025〕22 号）。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司及子公司与保荐人、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
二、承诺募集资金投资项目情况

根据《杭州万事利丝绸文化股份有限公司创业板向特定对象发行股票募集说
明书》（以下简称“《募集说明书》”）及公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过的《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》，公司本次向特定对象发行A股股票募集资金扣除发行费用后，将用于以下项目：

单位：元

项目名称 投资总额 调整前拟投入募集 调整后拟投入募集资
资金 金

万事利人工智能工厂项目 712,615,100 600,000,000 585,494,933.83

三、本次增资及借款对象的基本情况

（1）基本信息

公司名称 杭州万事利智能科技有限公司

统一社会信用代 91330100MA7BC3JR56
码

注册地址 浙江省杭州市钱塘新区临江街道纬五路 3688 号临江科创园 6 号楼 12
楼

法定代表人 李建华

注册资本 9,000 万元

公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立时间 2021 年 10 月 29 日

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；服装制造；面料印染加工；服装服饰零售；服装服饰批发；针
纺织品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项
经营范围 目）；物业管理；软件开发；人工智能应用软件开发；货物进出口；技
术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）。许可项目：食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

股权结构 杭州万事利丝绸文化股份有限公司持有……
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