公告日期：2026-04-27

2025 年度董事会工作报告

各位董事：

2025年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的原则，依法行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯，积极落实股东会的各项决议，推动董事会决策的有效执行，确保董事会决策的科学性和规范性。现将公司董事会2025年工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025年，公司围绕年度经营计划及目标，有序开展各项工作，公司实现营业收入 7.16亿元，较上年同期增长 7.13%。实现归属于上市公司股东的净利润3,335.80万元，同比下降4.98%。

二、2025 年度董事会工作

1、召集股东会情况及决议内容

2025 年，公司董事会共召集了 4 次股东会,具体情况如下：

会议届次 日期 审议事项

2024 年年 度 2025 年 4 1. 《2024 年度董事会工作报告》

股东大会 月 18 日 2. 《2024 年度监事会工作报告》

3. 《2024 年度财务决算报告》

4. 《2024 年年度报告及摘要》

5. 《关于 2024 年度利润分配的预案》

6. 《关于公司 2025 年度续聘会计师事务所的议案》

7. 《关于董事、高级管理人员薪酬的方案》

8. 《关于监事薪酬、津贴的方案》

9. 《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》

10. 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票
相关事宜有效期的议案》

11. 《关于修订<公司章程>的议案》

2025 年第 一 2025 年 8

次 临 时 股 东 月 13 日 1.《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

大会

2025 年第 二 2025 年 9 1.《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》

次 临 时 股 东 月 18 日 2.《关于变更注册资本、调整经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记
大会 的议案》

2025 年第 三 2025 年 11 1.《关于修订<公司章程>的议案》

次 临 时 股 东 月 13 日 2.《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》

大会

2、董事会会议召开情况及决议内容

报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》等法律、行政法规及规章制度
以及《公司章程》的规定和要求,积极履行董事职责,在董事会会议投票表决对公司有重大影响的事项时,审慎决策,切实保护公司和股东的利益。2025 年，公司董事会共召开了 7 次董事会会议，具体情况如下：

会议届次 日期 审议事项

第三届董事会 2025 年 3 1. 《2024 年度总经理工作报告》

第十五次会议 月 26 日 2. 《2024 年度董事会工作报告》

3. 《2024 年度财务决算报告》

4. 《2024 年年度报告及摘要》

5. 《2024 年度内部控制自我评价报告》

6. 《关于 2024 年度利润分配的预案》

7. 《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情
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