公告日期：2026-04-27

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2026-017
杭州万事利丝绸文化股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

鉴于杭州万事利丝绸文化股份有限公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2026年4月24日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司现任独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了同意的独立意见。

公司第四届董事会拟由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工董事1名。经第三届提名委员会资格审核，公司董事会同意：提名李建华先生、屠红燕女士、杜海江先生、余志伟先生、马廷方先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名金鹰先生、郑梅莲女士、寿涌毅先生为公司第四届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

公司第三届董事会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的董事任职资格。其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人金鹰先生、郑梅莲女士、寿涌毅先生均已取得上市公司独立董事资格证书，其中郑梅莲女士为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2025年年度股东会审议，并通过累积投票制选举产生。

因任期届满，独立董事邢以群先生在换届离任后将不再担任公司任何职务。
挥了积极作用，公司向邢以群先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
第四届董事会任期自公司股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，第三届董事会成员在第四届董事会董事就任前仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠诚、勤勉履行董事义务和职责。

特此公告。

杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会
2026 年 4 月 27 日

附件：

第四届董事会非独立董事候选人简历

李建华，男，1962年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，曾获得“全国茧丝绸行业终身成就奖”。1992年-1999年任江苏丝绸苏豪服装厂厂长，2000年-2002年任深圳东南丝绸有限公司总经理，2003年加入万事利集团有限公司，历任杭州万事利进出口有限公司总经理、万事利集团有限公司总裁、杭州万事利丝绸文化股份有限公司总经理，现任万事利集团有限公司副董事长、杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事长。

截至目前，李建华先生直接持有公司股份16,218股，占公司总股本的0.01%。李建华先生通过万事利集团有限公司、舟山丝弦投资合伙企业（有限合伙）、杭州丝奥投资有限公司合计间接持有2,692.05万股公司股份，占公司总股本的11.46%，为本公司实际控制人之一。李建华先生与公司副董事长屠红燕女士为夫妻关系。除上述关联关系外，李建华先生与其他持有公司5%以上股份的股东及董事、高级管理人员不存在关联关系。李建华先生于2023年10月26日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局行政监管措施决定书，对其采取出具警示函的措施；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

屠红燕，女，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，高级经济师，第十四届全国人大代表，曾先后获得“全国纺织工业劳动模范”、“全国三八红旗手”、“十佳全国巾帼建功标兵”、“第六届全国……
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