公告日期：2026-04-27

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2026-008

杭州万事利丝绸文化股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2026年4月24日以现场会议结合通讯会议方式在万事利科创中心会议室召开。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议通知已于2026年4月14日以通讯方式发出。本次会议由董事长李建华先生主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、议案审议情况

经与会董事认真审议，会议通过了以下议案：

1.《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

2.《2025 年度董事会工作报告》

董事会认为，李建华董事长代表公司董事会所作的《2025 年度董事会工作报告》客观总结了董事会 2025 年在经营管理、公司治理等重大事项决策方面的工作。

独立董事邢以群先生、郑梅莲女士、金鹰先生分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上进行述职。

董事会依据现任独立董事提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，编写了《杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3.《2025 年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4.《2025 年年度报告及摘要》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告并结合公司实际情况，公司编制了《2025 年年度报告》及摘要。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5.《2025 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
董事会认为，公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，也符合公司现阶段的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。公司内部控制在内部环境、风险评估和对策、信息与沟通等方面，符合中国证监会及深交所的要求。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

6.《关于 2025 年度利润分配的预案》

公司拟以2025年12月31日的总股本234,923,111股减去公司回购专用证券账户股份1,302,814股后的233,620,297股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），共计派发现金11,681,014.85元（含税），本年度不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。

本预案需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施，若在分配预案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

董事会认为：公司2025年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，符合相关法律、法规以及《公司章程》等有关规定，有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

7.《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

公司董事会审计委员会对公司年审会计师事务所天健会计师事务所（特殊普通合伙）的 2025 年度履职情况出具了《2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意 9 票……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。