公告日期：2026-05-20

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2026-021
深圳市显盈科技股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）下午 15 点

（二）网络投票时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 20 日（星期三）上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 20 日（星期三）
9:15 至 15:00 期间的任意时间。

（三）股东会召开地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区 70 区润坊路 5 号
润智研发中心 1 栋 9 楼 903、904 显盈科技会议室。

（四）会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式

（五）会议召集人：公司董事会

（六）会议主持人：董事长林涓先生

（七）股东出席会议情况

截至 2026 年 5 月 14 日（本次股东会股权登记日），公司总股本为 97,236,000
股，其中公司回购专用证券账户持有公司股份 890,400 股，该部分回购股份不享有表决权，因此，本次股东会有表决权股份总数为 96,345,600 股。

出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 31 人，代表股份 50,874,820
股，占公司有表决权股份总数的 52.8045％。其中：出席现场会议的股东及授权
代表 5 人，代表股份 49,516,000 股，占公司有表决权股份总数的 51.3941％；参
加网络投票的股东 26 人，代表股份 1,358,820 股，占公司有表决权股份总数的
1.4104％。

出席本次股东会的中小股东（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）及授权代表共 28 人，代表股份1,366,020 股，占公司有表决权股份总数的 1.4178％。

（八）公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会。

（九）会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：

（一）审议通过了《关于公司〈2025 年年度报告〉及〈2025 年年度报告摘要〉的议案》

表决情况：同意 50,860,680 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9722%；反对 9,740 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0191%；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0086%。

表决结果：本议案获得通过。

（二）审议通过了《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

表决情况：同意 50,860,680 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9722%；反对 9,740 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0191%；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0086%。

表决结果：本议案获得通过。

（三）审议通过了《关于公司〈2025 年度利润分配预案〉的议案》

表决情况：同意 50,860,680 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9722%；反对 9,740 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0191%；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0086%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,351,880 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 98.9649%；反对 9,740 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7130%；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3221%。

表决结果：本议案获得通过。

（四）审议通过了《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

表决情况：……
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