公告日期：2025-10-13

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2025-069
深圳市显盈科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》，决
定于 2025 年 10 月 28 日召开公司 2025 年第四次临时股东大会，现将相关事项通
知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 10 月 28 日下午 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 10 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 21 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 10 月 21 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记

结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区 70 区润坊路 5 号润智研发中

心 1 栋 9 楼 903、904 显盈科技会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（3）人

1.01 选举林涓先生为公司第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.02 选举肖杰先生为公司第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.03 选举黄雅萍女士为公司第四届董事会非独立董 累积投票提案 √

事

2.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（2）人

2.01 选举蒋培登先生为公司第四届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.02 选举杨栎洁女士为公司第四届董事会独立董事 累积投票提案 √

3.00 《关于拟变更注册地址、经营范围及修订〈公司 非累积投票提案 √

章程〉的议案》

4.00 《关于修订及制定公司部分制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象
的子议案数（9）

4.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 非累积投票提案 √

4.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 非累积投票提案 √

4.03 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉 非累积投票……
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