公告日期：2025-10-13

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2025-064
深圳市显盈科技股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次
会议通知于 2025 年 10 月 8 日通过电子邮件、微信、电话等方式送达全体董事，
会议于 2025 年 10 月 11 日在公司九楼会议室通过现场方式召开，会议应出席董
事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议主持人为董事长肖杰先生，公司监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关程序进行董事会换届选举，经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名林涓先生、肖杰先生、黄雅萍女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自 2025 年第四次临时股东大会选举通过之日起三年。
出席会议的董事对以上候选人进行了逐项表决，表决结果如下：

1.01 提名林涓先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

1.03 提名黄雅萍女士为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

上述候选人已经通过董事会提名委员会的资格审查。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行逐项投票表决。

（二）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关程序进行董事会换届选举，经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名蒋培登先生、杨栎洁女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自 2025 年第四次临时股东大会选举通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

2.01 提名蒋培登先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

2.02 提名杨栎洁女士为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

上述候选人已经通过董事会提名委员会的资格审查。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

独立董事候选人的任职资格及独立性须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行逐项投票表决。

（三）审议通过了《关于拟变更注册地址、经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

根据经营发展需要并结合实际情况，公司拟变更注册地址、经营范围。同时为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。本次修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理上述变更注册地址、经营范围及修订《公司章程》的相关工商登记、备案等手续，以及根据工商主管部门提出的审批意见或要求对《公司章程》条款进行必要的修改。上述事项最终均以工商行政审批部门核准登记结果为准。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨……
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