公告日期：2025-10-13

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2025-066

深圳市显盈科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“显盈科技”）第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将进行董事会换届选举，具体情况如下：

一、董事会会议审议情况

公司于 2025 年 10 月 11 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关
于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第四届董事会将由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名（未设职工代表
董事），独立董事 2 名。经公司第三届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名林涓先生、肖杰先生和黄雅萍女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），同意提名蒋培登先生、杨栎洁女士（简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人。上述董事会换届选举事项尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议，第四届董事会董事任期自股东大会通过之日起三年。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

二、董事候选人任职资格情况

公司第三届董事会提名委员会对上述董事候选人进行了资格审核，确认上述候选人具备上市公司董事的任职资格，符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等规定的任职条件。第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董
一，独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员的三分之一，独立董事候选人均已取得独立董事资格证书或独立董事培训证明。

三、其他说明

为确保公司董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行义务与职责。

公司董事宋煜先生于公司第四届董事会正式选举生效后将不再担任公司非独立董事的职务及董事会下设各专门委员会职务，但仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，宋煜先生未直接持有公司股份，通过南京启盈创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 18.00 万股，不存在应履行而未履行的承诺事项。公司第三届董事会独立董事祁丽女士于公司第四届董事会正式选举生效后将不再担任公司独立董事职务及董事会下设各专门委员会职务，祁丽女士未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。公司董事会对宋煜先生、祁丽女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市显盈科技股份有限公司董事会
2025 年 10 月 11 日
附件：

第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历
林涓

林涓先生，1977 年生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。1997 年
5 月至 2006 年 6 月就职于傑联国际电子（深圳）有限公司，历任工程师、研发
部经理、厂长、采购经理、总经理特助；2006 年 6 月至 2010 年 12 月就职于深
圳市联业和实业有限公司，担任总经理；2011 年 1 月至 2011 年 6 月，为自由
职业者；2011 年 7 月创立显盈科技，先后担任总经理兼执行董事、董事长；现 任公司董事兼战略发展顾问。南京启盈创业投资合伙企业（有限合伙）属于持 有深圳市显盈科技股份有限公司 5%以上有表决权股份的股东，林涓先生在其担 任执行事务合伙人。林涓先生为公司控股股东、实际控制人，直接持有本公司 32.2%的股份，并通过南京启盈创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司 4.52%的股份，合计持有公司 36.72%的股份；与持有公司 5%以上有表决权股份 的股东肖杰先生同为南京启盈创业投资合伙企业（有限合伙）合伙人，与公司 董事长兼总经理肖杰先生、董事兼副总经理宋煜先生、副总经理兼财务总监陈 英滟女士同为南京启盈创业投资合伙企业（有限合伙）合伙人，除上述关联关 系外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份 的股东……
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