公告日期：2026-04-29

深圳市显盈科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《深圳市显盈科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，有效地维护和保障了公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2025 年度（以下简称“报告期”）工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年，公司实现营业收入 72,582.73 万元，较上年同期下降 16.81%；公司
营业利润为-5,547.91 万元，较上年同期下降 1265.70%；归属于上市公司股东的净利润为-5,555.11 万元，较上年同期下降 789.45%；基本每股收益为-0.58 元，较上年同期减少 0.66 元。

二、公司董事会日常工作情况

报告期内，公司第三届董事会任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行了换届选举。

（一）董事会运行情况

2025 年度，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，共召开董事会会议 12 次，其中，第三届董事会召开会议 10 次，第四届董事会召开会议 2 次，会议讨论了如下议案并作
出决议：

序

会议届次 会议时间 审议议案

号

1 《关于对外转让控股子公司东莞市润众电子有限公司 51%
第三届董事 股权暨关联交易的议案》

会第二十二 2025.01.08 2 《关于拟变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》

次会议

3 《关于提请公司召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

第三届董事

会第二十三 2025.01.24 1 《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

次会议

1 《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大
会决议有效期的议案》

第三届董事 《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办
会第二十四 2025.03.28 2 理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期
次会议 的议案》

3 《关于提请公司召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1 《关于公司〈2024 年年度报告〉及〈2024 年年度报告摘要〉
的议案》

2 《关于公司〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》

3 《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

4 《关于公司〈2024 年度利润分配预案〉的议案》

5 《关于公司〈2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告〉的议案》

6 《关于公司〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》

第三届董事

会第二十五 2025.04.28 7 《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》

次会议 ……
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