公告日期：2026-04-29

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2026-010
深圳市显盈科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会
议通知于 2026 年 4 月 16 日通过电子邮件、微信、电话等方式送达全体董事，会
议于 2026 年 4 月 27 日在公司九楼会议室通过现场方式召开，会议应出席董事 5
名，实际出席董事 5 名。本次会议主持人为董事长林涓先生，公司高级管理人员列席会议。本次会议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于公司〈2025 年年度报告〉及〈2025 年年度报告摘要〉的议案》

公司按照相关法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议《关于公司〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》

公司总经理林涓先生 2025 年按照《公司章程》的相关规定开展了有关工作，

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（三）审议《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

董事会就 2025 年度履职情况编制了公司《2025 年度董事会工作报告》。
公司独立董事蒋培登、杨栎洁、祁丽（已离任）已向董事会分别提交了《2025年度独立董事述职报告》，将在年度股东会上向全体股东述职。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》及《2025 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议《关于公司〈2025 年度利润分配预案〉的议案》

鉴于公司 2025 年度未能实现盈利，根据《公司章程》等相关规定，并综合考虑公司当前经营发展状况、资金需求及长期发展规划，董事会拟定 2025 年度利润分配预案为：2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议《关于公司〈2025 年度内部控制评价报告〉的议案》

公司《2025 年度内部控制评价报告》已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025
年度内部控制评价报告》。

（六）审议《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，参照行业薪酬水平和公司实际经营情况，制定了公司 2026 年董事薪酬方案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。本方案自公司 2025 年年度股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。非独立董事的薪酬在本方案生效前已按 2025 年标准领取的部分薪酬，公司将在本方案生效后的按月发放中给予调整，确保 2026 年全年基本薪酬按本方案执行。公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并发放薪酬。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

公司全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事和高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。

（七）审议《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等……
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