公告日期：2026-04-29

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2026-016
深圳市显盈科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》，决定于 2026 年
5 月 20 日召开公司 2025 年年度股东会，现将相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 20 日下午 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 14 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 14 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记
结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区 70 区润坊路 5 号润智研发中

心 1 栋 9 楼 903、904 显盈科技会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司〈2025 年年度报告〉及〈2025 年年 非累积投票提案 √

度报告摘要〉的议案》

2.00 《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于公司〈2025 年度利润分配预案〉的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于 2026 年度公司为子公司提供担保额度预 非累积投票提案 √

计的议案》

7.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 非累积投票提案 √

8.00 《关于修订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √

制度〉的议案》

2、披露情况

上述议案已经第四届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日
发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事将在本次股东会上进行述职，述职报告全文详见公司同日发
布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关报告。

提案 3.00、4.00、5.00、6.00 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将

对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进……
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