公告日期：2026-04-29

深圳市显盈科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

——杨栎洁

各位股东及股东代表：

大家好！作为深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年本人按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的有关规定履行了独立董事的职责，独立、谨慎、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，出席了公司 2025 年度的相关会议，认真审议各项议
案。公司于 2025 年 10 月 28 日完成第四届董事会换届，本人当选第四届董事会
独立董事，现就 2025 年度任期内履职情况向各位股东及股东代表进行汇报：

一、基本情况

（一）个人情况

本人杨栎洁，中国国籍，1980 年出生，博士学历，2006 年 7 月至 2008 年 9
月，任广东经天律师事务所律师助理；2023 年 5 月至 2025 年 9 月担任内蒙古显
鸿科技股份有限公司独立董事；2008 年 10 月至今，任广东华商律师事务所律师；2025 年 10 月至今，担任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人于 2025 年 10 月 28 日担任公司的独立董事，本人未在公司担任除独立
董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，公司共召开 5 次股东会，作为第四届董事会独立董事，本人出席
了 1 次股东会。公司第四届董事会共召开 2 次董事会，本人出席了 2 次董事会会
议。本人不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情形，亦不存在任职期内连续
十二个月未亲自出席董事会会议次数超过其间董事会会议总次数二分之一的情形。

2025 年度，本人出席会议具体情况如下：

应参加 亲自出席 委托出席 是否连续两次

独立董 缺席董事 出席股东会

董事会 董事会次 董事会次 未亲自出席董

事姓名 会次数 次数

次数 数 数 事会会议

杨栎洁 2 2 0 0 否 1

2025 年度任职期内，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大事项均按相关规定履行程序，合法有效。本人认真审阅了会议议案及相关材料，独立、公正地履行职责，客观、明确地发表独立意见。本人对 2025 年度任职期内董事会的各项议案均投了赞成票，没有提出异议，没有出现投反对票、弃权票和无法发表意见的情形。

（二）出席董事会专门委员会会议情况

本人作为公司第四届董事会审计委员会委员，按照公司《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，在 2025 年度财务负责人聘任工作中，对其的任职资格进行了审慎审核，切实履行了勤勉尽责的监督把关职责。

本人作为第四届董事会提名委员会主任委员，按照公司《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，在 2025 年度高管聘任工作中，对高管的任职资格进行了审慎审核，切实履行了勤勉尽责的监督把关职责。

专门委员会 应参加次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

第四届董事会提名

委员会 1 1 0 0

第四届董事会审计

委员会 1 1 0 0

（三）出席独立董事专门会议情况

2025 年度任职期内，公司未有需要独立董事专门会议审议的事项。

（四）维护投资者合法权益情况

履职期内，本人严格按照有关法律法规的规定履行职责，认真审阅公司相关资料，关注公司日常经营状况、治理情况，依托自身专业知识做出客观公正判断，
独立、审慎发表专业意见并规范行使表决权，切实维护中小股东合法权益。

（五）现场工作情况

2025 年度任职……
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