公告日期：2026-04-29

深圳市显盈科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

——祁丽

各位股东及股东代表：

作为深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年本人按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的有关规定履行了独立董事的职责，独立、谨慎、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，出席了公司 2025 年度的相关会议，认真审议各项议案。公司
于 2025 年 10 月 28 日完成第四届董事会换届，本人届满离任，现就 2025 年度任
期内履职情况向各位股东及股东代表进行汇报：

一、基本情况

（一）个人情况

本人祁丽，中国国籍，1981 年出生，硕士学历。2012 年 4 月至今任职国浩
律师（深圳）事务所合伙人；2022 年 8 月至 2025 年 11 月担任深圳市易天自动
化设备股份有限公司独立董事；2024 年 3 月至 2025 年 5 月担任深圳市魔样科技
股份有限公司独立董事；2019 年 9 月至 2025 年 10 月担任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人自 2019 年 9 月 16 日起担任公司的独立董事，任期期间未在公司担任除
独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事
独立性的情况。本人在公司第三届董事会任期届满，于 2025 年 10 月 28 日离任。
二、年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

2025 年度，公司共召开 5 次股东会，本人出席了 5 次股东会。公司第三届董
事会共召开 10 次董事会，本人出席了 10 次董事会会议。本人不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情形，亦不存在任职期内连续十二个月未亲自出席董事会
会议次数超过其间董事会会议总次数二分之一的情形。

2025 年度，本人出席会议具体情况如下：

应参加 亲自出席 委托出席 是否连续两次 出席股

独立董 缺席董事

董事会 董事会次 董事会次 未亲自出席董 东大会

事姓名 会次数

次数 数 数 事会会议 次数

祁丽 10 10 0 0 否 5

报告期内，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和 其他重大事项均按相关规定履行程序，合法有效。本人在会上详细听取公司经营 管理层就有关经营管理情况的介绍，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案 及相关材料，结合自身专业知识提出建议，独立、公正地履行职责，客观、明确 地发表表决意见。除回避表决情况外，本人对报告期内董事会的各项议案均投了 赞成票，没有提出异议，没有出现投反对票、弃权票和无法发表意见的情形。
（二）出席董事会专门委员会会议情况

本人作为公司第三届董事会审计委员会委员报告期内均亲自出席会议，期间 并未出现委托代理人出席或缺席会议的情况。本人根据公司实际情况，对公司定 期报告及审计机构出具的审计意见进行认真审阅，与公司相关财务人员、会计师 事务所的审计人员就财务报告重点事项进行了交流，并向公司管理层提出意见和 建议，掌握 2025 年度前三季度公司的实际经营情况，充分发挥了审计委员会委 员的专业职能和监督作用。

本人作为第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员，按照《公司独立董事工 作制度》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，参与了 薪酬与考核委员会的日常工作，就公司董事、高级管理人员的薪酬方案及 2025 年限制性股票激励计划事项进行审议，切实履行薪酬与考核委员会委员的职责。
本人作为第三届董事会提名委员会主任委员，按照公司《董事会提名委员会 工作细则》等相关制度的规定，在 2025 年度董事会换届选举工作中，对董事候 选人的任职资格进行了审慎审核，切实履行了勤勉尽责的监督把关职责。

专门委员会 应参加次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

第三届董事会薪酬

与考核委员会 ……
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