公告日期：2026-04-27

证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2026-009
杭州大地海洋环保股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：2026 年 4 月 24 日公司第三届董事会第二
十一次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》，本次股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 05 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 13 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 5 月 13 日下午深圳证券交易所收市时，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省杭州市余杭区仁和街道临港路 111 号杭州大地海洋环保股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

总议案：除累积投票提案外的 非累积投票提

100 √

所有提案 案

非累积投票提

1.00 《2025 年年度报告及其摘要》 √

案

非累积投票提

2.00 《2025 年度董事会工作报告》 √

案

非累积投票提

3.00 《2025 年度财务决算报告》 √

案

《关于公司 2025 年度利润分配 非累积投票提

4.00 √

预案的议案》 案

《关于续聘立信会计师事务所

非累积投票提

5.00 （特殊普通合伙）为 2026 年度 √

案

审计机构的议案》

《关于 2026 年度董事薪酬方案 非累积投票提

6.00 ……
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