公告日期：2026-04-11

山东凯盛新材料股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（田文利-届满离任）

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，在任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维
护了全体股东尤其是中小股东的利益。现就本人 2025 年度（2025 年 6 月 30 日届
满离任）履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人田文利，中国国籍，无永久境外居留权，女，1969 年 11 月出生，山东
大学本科学历。1991 年至今在齐鲁工业大学工作，正研究馆员。2020 年 2 月至2025 年 6 月任公司独立董事。

本人符合相关法律法规、部门规章及规范性文件对上市公司独立董事任职资格条件的规定，且已由深圳证券交易所备案审查。

（二）独立性说明

2025 年度，本人在担任公司独立董事期间，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

报告期内，本人勤勉尽责，亲自出席公司召开的董事会会议，认真审核董事
会审议事项及相关材料，依法审慎行使表决权，切实履行作为独立董事的各项职责，对董事会的科学决策和公司良性发展发挥了积极作用。

（一）出席董事会及股东大会情况

2025 年度，本人担任独立董事期间，应参加董事会会议 5 次，实际出席董
事会 5 次，未出现连续两次未能亲自出席、也不存在委托其他独立董事代为出席的情况；出席公司股东大会 1 次。本人无提议召开董事会的情形；本人对 2025年任职期间内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。

（二）独立董事专门会议履职情况

2025 年度，公司召开 2 次独立董事专门会议，本次均亲自出席了上述会议
并积极参与各项议案的讨论，利用自身专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权并发表独立意见，认真履行独立董事职责，具体情况如下：

序号 召开日期 会议届次 审议事项

第三届董事会

《关于预计 2025 年度日常关联交易的
01 2025 年 3 月 13 日 第二次独立董事

议案》

专门会议

第三届董事会

《关于审查第四届董事会董事候选人
02 2025 年 6 月 13 日 第三次独立董事

任职资格的议案》

专门会议

（三）行使独立董事特别职权的情况

2025 年度，本人未提议召开董事会；未提议解聘会计师事务所；未提议独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；未向董事会提请召开临时股东大会。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人积极保持与公司内部审计机构及会计师事务所的日常沟通，促进了公司内部审计人员业务知识和审计技能的提升，维护了审计结果的客观、
公正。同时，本人与会计师事务所就 2025 年披露的定期报告及财务问题进行多次交流，加深了对公司财务状况的了解。

（五）现场工作及公司配合情况

2025 年度，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间已达到 15 个工作日。本人除按规定出席股东大会、董事会及专门委员会、独立董事专门会议以外，还通过以下方式履职：

1、主动查阅监管动态：时刻关注专业机构、媒体及社会公众对公司的评价。不定期获取公司所处行业市场情况，及时了解公司的日常经营情况及资本市场最新动态；

2、前瞻性研发方向调研：专程赴公司下属研究院济南分院进行实地调研，……
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