公告日期：2025-07-11

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2025-041
开勒环境科技（上海）股份有限公司

关于全资子公司对其联营公司增资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增资暨关联交易概述

1、2022 年 9 月，开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）
全资子公司开勒新能源科技（上海）有限公司（以下简称“开勒新能源”）与河 南豫资新能源产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“豫资新能源”） 共同出资设立了河南豫资开勒智能科技有限公司（以下简称“豫资开勒”“标的 公司”），双方各持股 50%，开勒新能源将其 1%的表决权委托给豫资新能源。

为了满足豫资开勒经营发展需求，开勒新能源拟向豫资开勒增资 1,000 万
元，其中 912.5543 万元计入豫资开勒的注册资本，87.4457 万元计入豫资开勒 的资本公积。增资后，开勒新能源将持有豫资开勒 51.4760%的股权，豫资开勒成 为公司控股孙公司，纳入公司合并报表范围。

2、公司董事温旭沛先生、史东浩先生在豫资开勒担任董事，根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等相关规则的规定，豫资开勒为公司的关联方， 本次增资事项构成关联交易。

3、公司于 2025 年 7 月 10 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关
于全资子公司对其联营公司增资暨关联交易的议案》，董事会表决情况为：4 票 同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避，关联董事温旭沛先生、史东浩先生已回避 表决。该议案提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事 一致同意。

4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《开勒环境科技（上海） 股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定，本次交易将 导致公司合并报表范围发生变更，豫资开勒最近一个会计年度的净利润达到公司
最近个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元，本次增资事项尚需提交公司股东会审议。

5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

二、增资标的暨关联方基本情况

1、基本信息

企业名称：河南豫资开勒智能科技有限公司

统一社会信用代码：91410100MA9M45XH8T

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：河南省郑州市高新技术产业开发区枫香街 173 号 4 号楼 11 层B 区 3
号

法定代表人：温旭沛

注册资本：30,000 万元人民币

成立日期：2022 年 09 月 19 日

经营范围：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：云计算装备技术服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共数据平台；人工智能双创服务平台；人工智能通用应用系统；计算机及通讯设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；互联网安全服务；5G 通信技术服务；网络技术服务；物联网技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；大数据服务；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；集成电路设计；软件开发；网络与信息安全软件开发；智能控制系统集成；计算机软硬件及辅助设备批发；人工智能硬件销售；互联网设备销售；网络设备销售；通讯设备销售；工业自动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统销售；计算器设备销售；软件销售；云计算设备销售；信息安全设备销售；物联网设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；
信息系统集成服务；信息技术咨询服务；节能管理服务；储能技术服务；太阳能发电技术服务；合同能源管理；新兴能源技术研发；风电场相关系统研发；光伏发电设备租赁；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用产品销售；光伏设备及元器件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、主要财务数据

豫资开勒最近一年又一期的主要财务数据如下：

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