公告日期：2026-04-28

开勒环境科技（上海）股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，开勒环境科技(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律法规以及《开勒环境科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《开勒环境科技（上海）股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责地履行相关职责和义务，认真贯彻落实股东会的各项决议，积极推进董事会各项日常工作，保障公司规范运作与科学决策，促进公司持续健康及稳健发展切实维护公司和全体股东的利益。现就董事会 2025 年度的主要工作情况报告如下：

一、2025 年度总体经营情况

2025 年，公司围绕年度经营目标，坚持主业稳健经营、新业务协同拓展，持续优化业务结构，不断提升核心竞争力。公司持续深耕 HVLS 风扇主业，通过深化技术积累巩固市场地位，强化精细化成本管控提升效益，同时稳步推进全球化运营，实施海外市场分级营销策略，聚焦重点区域市场拓展，海外市场竞争力持续提升。在战略转型与产业升级方面，人工智能业务加速落地，智慧办公、智慧医疗领域均取得积极进展；与此同时，为加快 AI 硬件与高端智能制造转型升级，公司通过股权投资持续完善 AI 核心硬件及半导体产业链布局，有序布局光通信核心技术与关键元器件领域，为公司长远高质量发展筑牢产业基础。

报告期内，公司实现营业收入 27,668.07 万元，同比下降 16.46%，实现归
属于上市公司股东的净利润-122.64 万元，同比增长 88.35%。2025 年度，受外部市场环境变化及行业竞争加剧影响，风扇业务盈利空间有所承压；同时，公司围绕战略发展规划，聚焦 AI 核心硬件及半导体产业链核心业务布局，对储能业
务实施战略性收缩，导致本期营业收入同比有所下降。报告期内，公司经营业绩较上年同期亏损幅度有所收窄，主要系公司积极推进业务结构优化，多措并举落实精细化管理及降本增效措施，整体经营质量与盈利能力得到有效改善。一方面，公司积极拓展海外市场，风扇产品境外销售收入占比提升带动产品整体毛利率稳步增长，为经营业绩修复提供了积极支撑；另一方面，公司不断强化费用管控，持续优化运营效率，合理控制各项期间费用支出，进一步夯实了持续健康发展的基础。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025年度，公司董事会共召开5次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下：

会议届次 召开日期 审议事项

1.关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案

2.关于《2025 年第一季度报告》的议案

3.关于《2024 年度董事会工作报告》的议案

4.关于《2024 年度总经理工作报告》的议案

5.关于 2024 年度利润分配预案的议案

6.关于《2024 年度内部控制评价报告》的议案

7.关于《2024 年度财务决算报告》的议案

8.关于《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议
案

9.关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久
补充流动资金的议案

10.关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
第四届董事会 2025年04月 议案

第八次会议 25 日 11.关于2025 年度非独立董事薪酬及独立……
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