公告日期：2026-04-28

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2026-019
开勒环境科技（上海）股份有限公司

关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项及作废

部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性称述或重大遗漏。

开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月
24 日召开的第四届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下：

一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2023 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，会议审议
通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

同日，公司召开第三届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。

（二）2023 年 4 月 25 日至 2023 年 5 月 4 日，公司对拟首次授予激励对象
名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到与本
激励计划拟首次授予激励对象有关的任何异议。2023 年 5 月 10 日，公司披露了
《监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

（三）2023 年 5 月 15 日，公司召开 2022 年年度股东会，会议审议并通过
了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票及其衍生品种情况的自查报告》。

（四）2023 年 5 月 19 日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监
事会第十一次会议，会议审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

（五）2023 年 8 月 23 日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监
事会第十二次会议，会议审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票（第一批次）的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

（六）2024 年 4 月 18 日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过《关
于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票（第二批次）的议案》，审议《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，该议案关联董事回避表决后无法形成有效决议，尚需提交至公司股东会审议；同日召开第四届监事会第二次会议审议通过《关于向 2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票（第二批次）的议案》《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》；公司董事会薪酬与考核委员会对相关事项发表了同意的意见，公司监事
会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。2024 年 5 月 13 日，公司
召开 2023 年年度股东会审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。

（七）2025 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事
会第五次会议，会议审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对相关事项发表了同意的意见。

（八）2026 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议《关
于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，该议案关联董事回……
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