公告日期：2026-04-28

2025年度独立董事述职报告

（董雷）

各位股东及股东代表：

本人董雷，作为开勒环境科技(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件和《开勒环境科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等的规定和要求，勤勉、忠实地履行独立董事的责任与义务。履职期间，本人密切关注公司治理、内部控制和规范运作方面的事项，及时了解公司生产经营情况，积极出席相关会议，审慎审议董事会及专门委员会的各项提案，对公司重大事项发表意见，充分发挥了独立董事作用，切实维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及任职情况

本人董雷，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南科技大学经济学专业。2016 年 09 月至今，任梵安赐投资管理（上海）有限公司
董事长；2019 年 11 月至今，任上海豚鱼企业管理有限公司董事长；2021 年 09
月至今，任上海长三角科创投资促进会秘书长。2024 年 05 月至今，任公司独立董事。

（二）独立性说明

本人严格按照相关规定开展独立性自查，确认与公司、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人具备履职所需的专业能力和独立履职条件，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年，公司召开董事会会议 5 次、股东会 3 次，本人出席会议情况如下：

董事 董事会出席情况 股东会出席情况

姓名 应参加董事会次数 现场出席次数 通讯出席次数 委托次数 缺席次数 出席股东会次数

董雷 5 1 4 0 0 3

报告期内，本人均亲自出席上述会议，未发生授权委托其他独立董事代为出 席董事会或缺席会议的情形。担任公司独立董事期间，本人本着勤勉尽责的态度， 会前认真审阅公司提供的会议议案及相关材料，主动了解公司实际经营情况；会 上认真审阅公司提交的各项议案、积极与公司经营管理层沟通交流，以谨慎的态 度行使表决权。报告期内，本人认为公司董事会及股东会的召集召开符合法定程 序，重大经营事项均履行了相关审批程序，决议合法有效，因此对董事会各项议 案均投赞成票，无提出异议的事项。

（二）出席董事会专门委员会情况

公司第四届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略 委员会。本人担任公司第四届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪 酬与考核委员会委员，严格按照公司《独立董事工作制度》和各专门委员会工作 细则等相关制度的规定，切实履行各专门委员会委员的职责。

2025年度，本人作为审计委员会委员出席了3次审计委员会会议；作为薪酬 与考核委员会委员出席了2次薪酬与考核委员会会议；未发生需要召开提名委员 会的情况。相关会议履职情况如下：

会议届次 召开日期 会议事项

1.关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案

2.关于《2025 年第一季度报告》的议案

3.关于《2024 年度内部控制评价报告》的议案

4.关于《2024 年度募集资金存放与使用情况专项
第四届董事会审计 2025 年 04 月 14 日 报告》的议案

委员会第六次会议 5.关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案

6.关于……
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