公告日期：2026-04-28

开勒环境科技（上海）股份有限公司

《公司章程》修订对照表

开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《上市公司治理准则》的最新规定及要求，结合公司实际情况，对《开勒环境科技（上海）股份有限公司章程》相关内容进行了相应修订调整，具体修订内容如下：

原章程条款内容 修订后章程条款内容

第四十三条 公司控股股东、实际控制人 第四十三条 公司控股股东、实际控制人
应当遵守下列规定： 应当遵守下列规定：

（一）依法行使股东权利，不滥用控制 （一）依法行使股东权利，不滥用控制
权或者利用关联关系损害公司或者其他股东 权或者利用关联关系损害公司或者其他股东
的合法权益； 的合法权益；

（二）严格履行所作出的公开声明和各 （二）严格履行所作出的公开声明和各
项承诺，不得擅自变更或者豁免； 项承诺，不得擅自变更或者豁免；

（三）严格按照有关规定履行信息披露 （三）严格按照有关规定履行信息披露
义务，积极主动配合公司做好信息披露工作， 义务，积极主动配合公司做好信息披露工作，及时告知公司已发生或者拟发生的重大事 及时告知公司已发生或者拟发生的重大事
件； 件；

（四）不得以任何方式占用公司资金； （四）不得以任何方式占用公司资金；
（五）不得强令、指使或者要求公司及 （五）不得强令、指使或者要求公司及
相关人员违法违规提供担保； 相关人员违法违规提供担保；

（六）不得利用公司未公开重大信息谋 （六）不得利用公司未公开重大信息谋
取利益，不得以任何方式泄露与公司有关的 取利益，不得以任何方式泄露与公司有关的未公开重大信息，不得从事内幕交易、短线 未公开重大信息，不得从事内幕交易、短线
交易、操纵市场等违法违规行为； 交易、操纵市场等违法违规行为；

（七）不得通过非公允的关联交易、利 （七）不得通过非公允的关联交易、利
润分配、资产重组、对外投资等任何方式损 润分配、资产重组、对外投资等任何方式损
害公司和其他股东的合法权益； 害公司和其他股东的合法权益；

（八）保证公司资产完整、人员独立、 （八）保证公司资产完整、人员独立、
财务独立、机构独立和业务独立，不得以任 财务独立、机构独立和业务独立，不得以任
何方式影响公司的独立性； 何方式影响公司的独立性；

（九）法律、行政法规、中国证监会规 （九）法律、行政法规、中国证监会规
定、深圳证券交易所业务规则和本章程的其 定、深圳证券交易所业务规则和本章程的其
他规定。 他规定。

公司的控股股东、实际控制人不担任公 控股股东、实际控制人同时担任公司董

司董事但实际执行公司事务的，适用本章程 事长和总经理的，公司应合理确定董事会和
关于董事忠实义务和勤勉义务的规定。 总经理的职权，说明该项安排的合理性以及
公司的控股股东、实际控制人指示董事、 保持公司独立性的措施。

高级管理人员从事损害公司或者股东利益的 公司的控股股东、实际控制人不担任公
行为的，与该董事、高级管理人员承担连带 司董事但实际执行公司事务的，适用本章程
责任。 关于董事忠实义务和勤勉义务的规定。

公司的控股股东、实际控制人指示董事、
高级管理人员从事损害公司或者股东利益的
行为的，与该董事、高级管理人员承担连带
责任。

第八十四条 股东（包括股东代理人）以 第八十四条 股东（包括股东代理人）以……
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