公告日期：2026-06-11

中信证券股份有限公司关于

河南省力量钻石股份有限公司

变更部分募集资金投资项目的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“力量钻石”、“公司”）2022 年度向特定对象发行 A股股票的保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》有关规定，现将河南省力量钻石股份有限公司变更部分募集资金投资项目的情况说明如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1642 号《关于同意河南省力量钻石股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》文核准，并经深圳证券交
易所同意，公司由主承销商中信证券于 2022 年 8 月 26 日向特定对象发行人民币
普通股（A 股）股票 24,148,792 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 162.01
元。截至 2022 年 8 月 26 日止，公司共募集资金 3,912,345,791.92 元，扣除发行
费用 21,414,036.86 元，募集资金净额 3,890,931,755.06 元。截至 2022 年 8 月 26
日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2022]000561 号”验资报告验证确认。

（二）拟变更投资项目情况

公司结合市场情况、行业环境和未来的经营发展规划，为切实提高募集资金使用效率，经谨慎研究和分析论证，公司拟将 2022 年向特定对象发行股票的部分募集资金投资项目“商丘力量钻石科技中心及培育钻石智能工厂建设项目”进行变更，将该项目尚未使用的部分募集资金 102,769.55 万元变更投入新项目“金刚石功能材料生产研发建设项目”（以下简称“金刚石功能材料项目”），实施主体仍为全资子公司商丘力量钻石科技中心有限公司（以下简称“商丘力量”）。
二、变更部分募集资金投资项目的具体情况

（一）拟变更的原募集资金项目投资计划和实际投入情况

项目名称：商丘力量钻石科技中心及培育钻石智能工厂建设项目

实施主体：商丘力量钻石科技中心有限公司

实施地点：商丘市睢阳区产业集聚区神火大道与和谐路交叉路口西北角 1号

建设内容：原项目“商丘力量钻石科技中心及培育钻石智能工厂建设项目”计划投资募集资金金额为 218,932.14 万元，用于拟新建培育钻石生产基地，具体包括新建人造金刚石生产厂房，购置智能化和自动化六面顶金刚石合成压机及相应配套的生产、检测、辅助设备，扩充生产团队等。

截至2026年5月31日，原募集资金投资项目累计已投入募集资金105,113.07万元，项目实施过程中实施主体未发生变更，项目建设已形成资产主要为商丘力量厂房、生产设备，厂房将继续用于变更后的募投项目，生产设备将继续正常用于公司的生产经营。

公司于 2026 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十次会议，于 2026 年 5 月 15
日召开 2025 年度股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用用不超过人民币 210,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，现金管理有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起12 个月，在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司尚未使用的募集资金除经审议通过进行现金管理的金额外，其余款项均存放于募集资金专户。
（二）变更募集资金投资项目的原因

1、原募投项目投资背景

原项目立项于 2022 年，彼时全球培育钻石行业快速发展，海内外终端消费需求持续扩张，行业整体处于高景气周期，市场高端培育钻石产品供给紧缺。同时，国家政策大力支持超硬材料产业智能化、高端化发展，河南本地超硬材料产业集群配套完善，为项目实施提供了良好的政策与产业环境。

从公司自身发展来看，公司深耕人造金刚石领域，技术与市场优势显著，但尚需提高研发水平巩固技术领先优势，且高端产能规模有限，无法匹配快速增长的市场订单及产品迭代需求。为把握行业发展机遇，公司拟通过建设该项目，完
善研发创新体系、突破高端产品工艺瓶颈，扩充高品级培育钻石智能化产能、优化产品结构，进一步提升公司核心竞争力与市场占有率，夯实行业龙头地位。
2、本次变更募投项目的原因

原项目近年来受设备迭代提速、碳化钨等核心设备配件价格大幅波动等多重因素影响，项目建设周期拉长、设备采购成本上涨。一方面六面顶压机等核心生产设备技术快速迭代，若长期搁置等待投产，未来设备采购价、技改投入将……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。