公告日期：2025-05-14

河南省力量钻石股份有限公司 2022 年度

向特定对象发行 A 股股票之持续督导

保荐总结报告书

保荐人编号：Z20374000 申报时间：2025 年 5 月

一、发行人基本情况

上市公司名称 河南省力量钻石股份有限公司

证券代码 301071

证券简称 力量钻石

注册资本 26,027.2313 万元

注册地址 柘城县产业集聚区

办公地址 柘城县产业集聚区

法定代表人 邵增明

实际控制人 邵增明、李爱真

联系人 孟浩

联系电话 0370-7516686

一般项目：非金属矿物制品制造；非金属矿
及制品销售；新材料技术研发；货物进出口；
经营范围 珠宝首饰制造；珠宝首饰批发；珠宝首饰零
售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）

二、本次发行情况概述

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1642 号《关于同意河南省力量钻石股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》文核准，并经深圳证券交易所同意，河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”、“力量钻石”）由主承销商中信证券股份有限公司于2022年8月26日向特定对象发行人民币普通股
（A 股）股票 24,148,792 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 162.01 元。截
至 2022 年 8 月 26 日止，公司共募集资金 3,912,345,791.92 元，扣除发行费用
21,414,036.86 元，募集资金净额 3,890,931,755.06 元。截至 2022 年 8 月 26 日，
公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）
以“大华验字[2022]000561 号”验资报告验证确认。

公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。三、保荐工作概述

在持续督导期内，保荐人及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的相关规定，承担持续督导发行人履行规范运作、信息披露等义务，具体包括：

1、督导公司完善法人治理结构，有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用公司资源的制度，有效执行并完善防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内控制度；对公司内部控制评价报告发表意见；

2、督导公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，督导公司严格按照有关法律法规和公司《关联交易管理制度》对关联交易进行操作和管理，执行有关关联交易的内部审批程序、信息披露制度以及关联交易定价机制；对公司关联交易及预计关联交易情况发表意见；

3、持续关注公司募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项；对公司募集资金存放与实际使用情况发表意见；

4、持续关注公司经营环境、业务状况及财务状况；

5、定期对公司进行现场检查并出具现场检查报告，对公司董事、监事、高级管理人员及部分中层管理人员进行定期培训；

6、密切关注并督导公司及其股东履行相关承诺；

7、认真审阅公司的信息披露文件及相关文件；

8、定期向监管机构报送持续督导工作的相关报告。
四、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

在保荐人履行保荐职责期间，公司于 2023 年 1……
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