公告日期：2026-04-24

河南省力量钻石股份有限公司

2025 年年度董事会工作报告

河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 7 名董事组成，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《河南省力量钻石股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《河南省力量钻石股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）、《河南省力量钻石股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2025 年年度工作情况汇报如下：

一、公司治理相关情况

2025 年，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规及中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，促进公司规范化运作水平。公司股东会、董事会的运作与召开均严格按照《公司章程》等有关规定程序执行，在执行股东会决议、履行信息披露义务、加强投资者关系管理等方面积极开展工作。保证了股东会、董事会的职能和责任得以履行，有效维护了股东和公司利益。

（一）董事会工作情况

2025 年度，公司共召开 5 次董事会会议，董事会的召集、召开、投票、表
决等程序均符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的要求。公司董事会成员均能够勤勉、认真地履行法律、法规规定的职责和义务，以认真负责的态度出席董事会、股东会。公司独立董事能够独立履行职责，切实维护公司利益和股东权益。具体召开情况如下：

1.公司于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室召开了第三届董事会第五次会议，
会议通过了：《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2025
年第一季度报告的议案》、《关于公司 2024 年年度董事会工作报告的议案》，公司独立董事向董事会递交了《2024 年年度独立董事述职报告》，并将在公司2024 年年度股东会上进行述职、 《关于公司 2024 年年度总经理工作报告的议案》、《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的议案》、《关于公司及全资子公司向金融机构申请融资额度的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司 2024 年年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司 2024 年年度审计报告及财务报表的议案》、《关于公司 2025 年年度董事薪酬方案的议案》、《关于公司 2025 年年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于使用自有资金进行证券投资的议案》、《关于制定公司治理制度的议案》、《关于召开 2024年年度股东会的议案》20 项议案。

2.公司于 2025 年 5 月 16 日在公司会议室召开了第三届董事会第六次会议，
会议通过了：《关于变更公司董事会秘书的议案》1 项议案。

3.公司于 2025 年 7 月 29 日在公司会议室召开了第三届董事会第七次会议，
会议通过了：《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点的议案》、《关于募集资金投资项目延期的议案》、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于修订<股东会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<董监高所持公司股份及变动管理制度>的议案》、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》、《关于修订<累积投票管理制度>的议案》、《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》、《关于变更公司证券事务代表的议案》、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》14 项议案。

4.公司于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室召开了第三届董事会第八次会议，
会议通过了：《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司控股股东及其
他关联方资金占用、公司对外担保情况的议案》3 项议案。

5.公司于 2025 年 1……
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