公告日期：2026-04-24

河南省力量钻石股份有限公司

2025 年年度独立董事述职报告

独立董事：金香爱

作为河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定，勤勉尽责地履行独立董事职责，依法审慎行使独立董事权利。在 2025 年度任职期内的工作中，本人主动关注公司发展战略，深入了解公司经营状况，积极参加公司相关会议，认真审议各项议案并独立客观发表意见，能够促进公司科学决策及规范运作，切实维护公司整体利益和全体股东合法权益。现将报告期内本人担任独立董事的履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）任职情况

2024 年 5 月 16 日，公司 2023 年年度股东会选举本人担任公司第三届董事
会独立董事，任期至第三届董事会任期届满为止。本人具备担任公司独立董事所必需的专业知识和实践经验，不存在影响任职独立性的情形，符合相关法律法规的要求。

（二）个人履历

金香爱，女，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，执业律师，经济法（产业法/财税法/金融法）副教授职称、硕士研究生导师。1986 年7 月至今，任郑州大学法学院副教授；1989 年 6 月至今，任河南郑大律师事务所资深兼职律师；2012 年 3 月至今，任中国法学会财税法学研究会理事；2015 年
12 月至 2020 年 12 月，任河南省法治智库专家；2016 年 11 月至今，任河南省金
融法研究会学会理事；2018 年 10 月至 2025 年 1 月，任郑州大学商学院《商法》
讲习教授；2021 年 9 月至今，任河南光远新材料股份有限公司（未上市）独立
董事；2024 年 5 月 16 日至今，任力量钻石独立董事。

（三）独立性说明

经自查，作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系，或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。任职符合《上市公司独立董事管理办法》所规定的独立性要求。

二、年度履职情况

（一）出席董事会、股东会及表决情况

2025 年年度，本人作为公司独立董事，认真审阅各项会议议案，积极参与议题讨论，提出相关意见建议，客观、独立、审慎地行使独立董事职权，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。本人对公司董事会议案均达成了认可，没有对有关议案提出异议的情形。任职期内，本人出席董事会、股东会情况如下：

出席董事会、股东会情况

应出席 是否连续两次未 应出席 是否出
亲自出 委托出 缺席次 亲自参加董事会 股东会 席年度
姓名 董事会

席次数 席次数 数 会议 次数 股东会
次数

金香爱 5 5 0 0 否 2 是

（二）出席独立董事专门会议情况

2025 年年度，公司共召开独立董事专门会议 3 次，相关议案在形成独立董
事专项审查意见后提交董事会审议。任职期内，本人出席独立董事专门会议情况如下：

会议届次 审议议案 是否出席

1.《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》；

2.《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》；

第三届董事 3.《关于续聘会计师事务所的议案》；

会第五次独 4.《关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情 是

立董事专门 况的议案》；

会议 5.《关于公司及全资子公司向金融机构申请融资额度的议案》

6.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

7.《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

8.《关于公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况专项报告的

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