公告日期：2026-04-24

证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2026-015
河南省力量钻石股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开
了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》、《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，以上议案尚需提交公司 2025 年年度股东会进行审议。现将相关情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的回购账户注销并减少公司注册资本等实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订。

具体修订内容如下：

修订前 修订后

第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
26027.2313 万元。 25445.0293 万元。

第二十一条 公司已发行的股份数为 第二十一条 公司已发行的股份数为
260,272,313 股，均为普通股。 254,450,293 股，均为普通股。

第三十五条 股东提出查阅、复制前条所 第三十五条 股东提出查阅、复制前条所
述有关信息或者索取资料的，应当遵守《公 述有关信息或者索取资料的，应当遵守《公司法》《证券法》等法律、行政法规的规定。 司法》《证券法》等法律、行政法规的规定。向公司提供证明其持有公司股份的种类以及 向公司提供证明其持有公司股份的类别以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份 持股数量的书面文件，公司经核实股东身份
后按照股东的要求予以提供。 后按照股东的要求予以提供。

第八十四条 股东（包括股东代理人）以 第八十四条 股东（包括股东代理人）以
其所代表的有表决权的股份数额行使表决 其所代表的有表决权的股份数额行使表决
权，每一股份享有一票表决权。 权，每一股份享有一票表决权。

股东会审议影响中小投资者利益的重大 股东会审议影响中小投资者利益的重大
事项时，对中小投资者表决应当单独计票。 事项时，对中小投资者表决应当单独计票。
单独计票结果应当及时公开披露。 单独计票结果应当及时公开披露。

公司持有的本公司股份没有表决权，且 公司持有的本公司股份没有表决权，且
该部分股份不计入出席股东会有表决权的股 该部分股份不计入出席股东会有表决权的股
份总数。 份总数。

股东买入公司有表决权的股份违反《证 股东买入公司有表决权的股份违反《证
券法》第六十三条第一款、第二款规定的， 券法》第六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的三十 该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股 六个月内不得行使表决权，且不计入出席股
东会有表决权的股份总数。 东会有表决权的股份总数。

公司董事会、独立董事、持有 1%以上有 公司董事会、独立董事、持有 1%以上有
表决权股份的股东或者依照法律、行政法规 表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机 或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以征集股东投票权。征集股东投票权应 构可以向公司股东公开请求委托其代为出席当向被征集人充分披露具体投票意向等信 股东会并代为行使提案权、表决权等股东权息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股 利。除法律法规另有规定外，公司及股东会东投票权。除法定条件外，公司不得对征集 召集人不得对征集人设置条件。

投票权提出最低持股比例限制。 股东权利征集应当采取无偿的方式进
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