公告日期：2026-04-24

证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2026-017
河南省力量钻石股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 05 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 12 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 12 日（星期二）下午 15:00 深圳证券交易所收市时，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为本公司股东；

特别提示：

本次会议中议案 5.00：《关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对
外担保情况的议案》、议案 6.00：《关于公司 2026 年年度董事薪酬方案的议案》，公司控股股东、实际控制人、董事长邵增明先生及公司控股股东李爱真女士及其一致行动人商丘汇力金刚石科技服务中心（普通合伙）需回避表决。上述相关董事在董事会审议该议案时已回避表决，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》、《关于董事、高级管理人员 2026 年年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-010）。

（2）本公司的董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：河南省商丘市柘城县丹阳大道北段西侧-力量钻石会议室。
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公 非累积投票提案 √

司对外担保情况的议案

6.00 关于公司 2026 年年度董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √

7.00 关于公司 2025 年年度高级管理人员薪酬方案 非累积投票提案 √

的议案

8.00 关于公司及全资子公司向金融机构申请融资 非累积投票提案 √

额度的议案

9.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 非累积投票提案 √

议案

10.00 关于会计政策变更的议案 非累积投票提案 √

11.00 关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注 非累积投票提案 √

册资本的议案

12.00 关于公司修订<公司章……
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