公告日期：2026-04-24

河南省力量钻石股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步完善河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动董事及高级管理人员的积极性、主动性和创造性，促进公司健康、持续、稳定发展，提高公司经营管理效益和水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《河南省力量钻石股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定本制度。

第二条 本制度适用对象包括：

（一）董事：指《公司章程》规定的董事，按身份、产生方式和工作性质分为独立董事、外部董事、内部董事；

（二）高级管理人员：指总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。

第三条 公司董事、高级管理人员薪酬分配遵循公平、公正、公开原则，薪酬水平与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人履职情况相匹配，与公司可持续发展、股东长远利益相协调，同时坚持激励与约束并重、责权利相结合的基本原则。

第二章 薪酬管理机构

第四条 公司股东会负责审议确定本制度，授权董事会薪酬与考核委员会制定董事、高级管理人员的薪酬与考核方案，明确薪酬确定依据、具体构成、发放标准及考核规则等内容；负责审查公司董事和高级管理人员履行职责的情况，并对其进行年度考核；负责监督公司薪酬制度的执行情况，并作出年度评价。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会为薪酬管理核心执行机构，履行以下职责：

（一）制定董事、高级管理人员的薪酬与考核方案，向董事会提出薪酬相关建议；

（二）审查董事、高级管理人员的履行职责情况，对其进行年度考核，考核结果作为薪酬发放的核心依据；

（三）评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬的追索扣回程序；

（四）对公司薪酬制度执行情况进行监督；

（五）其工作内容、职责与权限另行由公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》确定。

第六条 公司董事会负责批准高级管理人员薪酬方案，向股东会说明并予以充分披露。兼任公司高级管理人员的董事，在董事会或者薪酬与考核委员会对其进行评价或者讨论其报酬时，应当回避。

公司董事薪酬方案经董事会审议通过后，由股东会审议批准。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第七条 公司人事行政部门配合董事会薪酬与考核委员会，开展董事、高级管理人员薪酬与考核方案的具体实施工作。

第八条 公司财务部门主要负责董事、高级管理人员薪酬的实际发放、个人所得税申报及代扣代缴等事宜。

第九条 董事、高级管理人员的考核周期为一年，由董事会薪酬与考核委员会对其岗位胜任情况、工作任务完成情况、履职尽责情况等进行综合评价。

第三章 薪酬的确定与构成

第十条 公司实行工资总额决定机制：工资总额预算以上年度工资总额清算额为基础，与公司效益指标挂钩，结合市场对标、公司效率指标、工资支付能力等确定。

第十一条 公司董事、高级管理人员的薪酬可由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

第十二条 基本薪酬：根据任职主体担任的实际管理职务、履职能力、市场薪资行情、所在地区薪酬水平等因素确定，按月发放；独立董事、外部董事的基本薪酬以固定津贴形式体现，分别按季、按月发放。

第十三条 绩效薪酬：根据公司年度经营情况、个人年度考核结果确定和发
放，公司应确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

第十四条 中长期激励收入：是对董事、高级管理人员中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等，由公司根据实际经营情况制定专项激励方案。

第十五条 公司董事薪酬标准按以下标准执行：

（一）独立董事：

公司聘请的独立董事津贴为 8万元/年(含税)，按季度发放，出席会议及来公司现场工作、考察的差旅费用，在每次差旅发生后凭有效票据按实报销。
独立董事行使职权所必需的费用由公司承担，不另行发放其他薪酬。独立董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。

（二）非独立董事：

非独立董事同时兼任高级管理人员的，薪酬发放标准按本制度高级管理人员相关条……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。