公告日期：2026-04-24

证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2026-018
河南省力量钻石股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议
于 2026 年 4 月 23 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于 2026
年 4 月 11 日以邮件、书面方式发出。本次会议应出席的董事 7 人，实际出席的
董事 7 人，其中现场出席董事 4 名，通讯出席董事 3 名。本次会议由董事长邵增
明先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《河南省力量钻石股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《河南省力量钻石股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

根据《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及《河南省力量钻石股份有限公司章程》的相关规定，公司应对外披露年度报告，公司编制了《河南省力量钻石股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要》。

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对；获全体董事一致通过。

本事项已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议并发表了明确同意的意见。

本议案尚需提交股东会审议通过后方可生效。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》（公告编号：2026-004）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：
2026-005）。

（二）审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

经审议，公司 2026 年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026
年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项已经公司审计委员会审议并发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-006）。

（三）审议通过《关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据 2025 年的工作情况，编写了《河南省力量钻石股份有限公司 2025 年年度董事会工作报告》，对 2025 年年度董事会工作的主要方面进行了回顾和总结，并提出了未来的主要工作任务与目标。

公司独立董事向董事会递交了《2025 年年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

议案尚需提交股东会审议通过后方可生效。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度董事会工作报告》。

（四）审议通过《关于公司 2025 年年度总经理工作报告的议案》

公司总经理王腾吉结合 2025 年年度的外部环境与公司的实际经营情况，提交了《2025 年年度总经理工作报告》。各位董事认真听取了《2025 年年度总经理工作报告》，该报告客观、真实地反映了 2025 年年度公司落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，获全体董事一致通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度总经理工作报告》。

（五）审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年经审计合并后归属母公司所有者的净利润为 109,301,515.51 元，其中，母公司实现净利润为

34,840,989.40 元。截至 2025 年 12 月 31 日，经审计母公司累计可供分配利润为
621,032,871.36 元，合并报表中可供股东分配的利润为 1,135,914,107.46 元。根据公司实际经营情况及《公司章程》等有关法规规定，综合考虑股东利益及公司长远发展需求，公司 2025 年年度利润分配方案为：以公司未来实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 ……
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