公告日期：2026-04-29

国投证券股份有限公司

关于君亭酒店集团股份有限公司

2025年度募集资金存放及使用情况的核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐机构”）作为君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“君亭酒店”或“公司”）2022 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的
要求，对君亭酒店截至 2025 年 12 月 31 日募集资金存放及使用情况进行了审慎
核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2945 号文《关于同意君亭酒店集
团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司于 2022 年 12 月 21 日向
特定投资对象发行人民币普通股 8,824,031 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 58.59 元，募集资金总额为 516,999,976.29 元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 497,669,787.61 元。

截至 2022 年 12 月 21 日止，公司向特定对象发行股票实际收到募集资金总
额为 505,339,976.29 元（已扣除应付未付的含税承销费 11,660,000.00 元），扣除保荐费、审计及验资费、律师费、其他费用等发行费用 8,330,188.68 元（不含税）
后，实际募集资金净额为人民币 497,669,787.61 元。上述资金已于 2022 年 12 月
21 日由公司本次向特定对象发行股票主承销商国投证券股份有限公司全部划入指定账户，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具众环验字(2022)3610004 号验资报告。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行股票使用情况及结余情况如
下：

单位：人民币元

募集资金总额[a] 516,999,976.29

减：应计发行费用[b] 19,330,188.68

其中：募集资金到位时扣除的发行费用[c] 11,660,000.00

募集资金净额[d]=[a]-[b] 497,669,787.61

加：截至 2022 年 12 月 31 日尚未置换的发行费用[e] 7,670,188.68

截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额[f]=[d]+[e] 505,339,976.29

其中：募集资金账户活期存款余额 505,339,976.29

减：2023 年度支付发行费用（包含置换）[g] 7,670,188.68

减：2023 年度募集资金投资项目投入金额[h] 224,297,771.61

减：2023 年度手续费支出[i] 1,627.01

加：2023 年度利息收入[j] 11,945,946.18

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 285,316,335.17
[k]=[f]-[g]-[h]-[i]+[j]

其中：募集资金账户活期存款余额 285,316,335.17

减：2024 年度募集资金投资项目投入金额[l] ……
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