公告日期：2026-04-29

君亭酒店集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”或“君亭酒店”）第三届、第四届董事会的独立董事，2025 年度本人按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《君亭酒店集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《君亭酒店集团股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）等规定，忠实、勤勉地履行职责，独立、审慎行使职权，积极、主动地了解公司经营情况，充分利用专业知识对公司重大事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

公司第四届董事会现由 8 名董事组成，其中 3 名为独立董事，占董事人数超
三分之一。公司第四届董事会独立董事现为俞婷婷女士、魏洁文女士、孙晓鸣先
生。其中包括 1 名法律专业人士、1 名行业专业人士及 1 名会计专业人士。

（一）个人工作履历、专业背景情况

孙晓鸣，男，1981 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
高级会计师。2004 年 6 月毕业于浙江财经大学并取得会计学专业本科学历。2004
年 7 月至 2010 年 3 月于天健会计师事务所（特殊普通合伙）任高级项目经理；
2010 年 4 月至今任杭州联创投资管理有限公司合伙人；2023 年 5 月至今任君亭
酒店独立董事。

（二）独立性的情况说明

2025 年，本人对担任公司独立董事的独立性情况进行了自查，作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实

断的关系。经自查，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，

符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》中对独

立董事独立性的相关规定。

二、2025 年度独立董事履职概况

（一）出席会议情况

2025 年度，公司共召开董事会 5 次，股东会 2 次，本人作为独立董事出席

了会议并参加表决，本人的出席情况如下：

董事出席董事会及股东会的情况

本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续

董事姓名 应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 缺席董事 两次未亲 出席股东
事会次数 数 事会次数 数 会次数 自参加董 会次数
事会会议

孙晓鸣 5 5 0 0 0 否 2

本人认为，2025 年度内公司董事会会议、股东会会议的召集、召开程序符

合《公司法》和《公司章程》的规定，重大事项等决策均履行了必要的程序。

（二）相关决议及表决结果

2025 年度，在参加每次会议前，本人对审议事项均进行了认真审阅，并结

合自身专业背景与从业经验提出专业建议，独立、客观地行使了表决权。

2025 年度，本人未对董事会及所任专门委员会审议的各项议案提出异议。

（三）日常职责履行情况

本人担任董事会各专门委员会成员，包括审计委员会召集人、薪酬与考核委

员会成员、提名委员会成员。在 2025 年，本人充分利用自身专业领域的优势，

在各委员会中积极发表观点，并严格遵循相关规定履行职责。本人为公司规范发

展提供了合理化建议，确保董事会在审议重大事项时遵循合法合规的程序，做出

科学合理的决策，从而切实维护了公司股东，特别是中小股东的合法权益。

本人认真审核了会议议案及相关资料，与公司管理层进行了深入的交流，作

为会计专业的独立董事，运用自身专业知识和执业经验，参与各议案的讨论并提

出建设性意见，今年注重对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督，

同时促进加强公司内部审……
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