公告日期：2026-04-29

证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2026-004
君亭酒店集团股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和 完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议
于 2026 年 4 月 27 日（星期一）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于
2026 年 4 月 17 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实
际出席董事 8 人。

会议由董事长、总经理朱晓东女士主持，全体高管列席。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

根据公司董事会 2025 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了公司《2025 年度董事会工作报告》。公司独立董事分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理向董事会提交了《2025 年度总经理工作报告》，内容包括 2025年度公司管理层在 2025 年度经营情况概述、报告期内经营管理工作回顾、公司未来发展展望等方面内容。董事会认为 2025 年度公司以总经理为代表的管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层 2025 年度主要工作。

（三）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，董事会认为：公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2025 年年度报告》及其摘要。

（四）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

经审核，董事会认为：公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年的财务状况及经营成果，公司资产质量及财务状况良好。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于 2025 年度不进行利润分配的议案》

董事会拟定的 2025 年度利润分配预案为：2025 年度不派发现金股利，不送
红股，亦不以资本公积金转增股本。经审核，董事会认为：鉴于公司 2025 年半年度已分配现金红利 14,583,828.45 元，占本年度实现的归属于上市公司股东净利润 23,084,758.34 元的 63.18%。且公司连续三年累计现金分红占母公司报表中三个会计年度年均可分配利润的比例为 39.90%，占最近三个会计年度平均净利润的比例为 126.77%。公司最近三个会计年度已实施的现金分红已符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，符合公司股利分配政策、股利长期回报规划。2025 年度利润分配预案所述情况与公司实际情况相匹配，2025 年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等规定，符合《公司章
程》《未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》等文件中所述的股利分配政策，具备合法性、合规性。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

（六）审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

经审核，董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，《2025 年度内……
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