公告日期：2026-04-29

国投证券股份有限公司

关于君亭酒店集团股份有限公司

2025年度内部控制自我评价报告的核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐机构”）作为君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“君亭酒店”或“公司”）2022 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对君亭酒店 2025 年度内部控制自我评价报告进行了审慎核查，具体情况如下：
一、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
二、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的单位、业务和事项以及高
风险领域。年度纳入评价范围的主要单位包括公司以及全部纳入合并范围
的子（孙）公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总
额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。
纳入评价范围的主要业务和事项：治理结构、组织架构、人力资源、
货币资金管理、销售与收款、采购与付款、投资管理、信息披露、内部审
计与监督等。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

1、治理结构

公司根据《公司法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）有关规定的要求，设立了规范的公司治理结构和议事规则，建立了股东会、董事会以及在董事会领导下的经理层。股东会是公司最高权力机构，董事会依据公司章程和股东会授权，对公司经营进行决策管理；经理和其他高级管理人员由董事会聘任或解聘，依据公司章程和董事会授权，对公司经营进行执行管理。

本年度，公司根据监管要求新增、修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会秘书工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会投资决策委员会工作细则》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》《总经理工作细则》《内部控制制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》《关联交易决策制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《募集资金管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《市值管理制度》《内部审计制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》《控股子公司管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《印章管理制度》《舆情管理制度》《重大事项内部报告制度》《委托理财管理制度》等一系列管理制度，并根据 2025 年 9 月临时股东会决议，公司取消监事会设置，由董事会审计委员会承接原监事会法定职权。上述举措进一步明确了股东会、董事会和经理层的职权范围、议事规则和决策机制，提升经营决策效率，提升治理能力与治理效能。

2、组织架构

组织架构图：

公司按照现代企业管理要求并结合自身经营情况，根据公司战略发展和经营目标，建立了股东会、董事会等组织架构，明确各自职责、权利、义务以及工作程序，贯彻不相容职务相分离等原则，使各部门之间形成分工明确、各司其职、相互配合、相互制约的机制，确保公司经营活动健康运行，公司治理不断健全和优化。

公司控股股东按照《公司章程》的规定行使股东的权利和义务，未发生超越股东会直接干预公司决策和经营的情况。公司董事会和内部机构均独立运作。
3、人力资源

公司坚持以人为本的原则，根据《中华人民共和国劳动法》等法律法规要求，在员工招聘、管理、退出等环节建立了完善的机制，严格按照劳动合同行使权利及履行义务。

公司已建立了关于人事行政等一系列的人力资源管理政策和流程指引，对员工的招聘与录用、培训、离职、薪酬与考核等环节进行明确规定。公司重视人力资源建设，制定并实施针对性培训计划……
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