公告日期：2026-05-15

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2026-【】
西藏多瑞医药股份有限公司

关于变更股东会召开地点的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会现场会议地点变更为“北京市东城区东长安街 1 号东方君悦大酒店 LG 层浮碧厅”。除现场会议地点变更外，公司 2025 年年度股东会的召开方式、股权登记日、会议登记时间、会议提案等事项均未发生变化。

公司于2026年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-045）。因酒店接待任务需要，公司 2025 年年度股东会现场会议地点由“北京市东城区东长安街 1 号东方君悦大酒店 LG 层千秋厅”变更为“北京市东城区东长安街 1 号东方君悦大酒店 LG 层浮碧厅”。除现场会议地点变更外，公司 2025 年年度股东会的召开方式、股权登记日、会议登记时间、会议提案等事项均未发生变化。变更现场会议地点后的股东会相关信息如下：

一、召开本次会议的基本情况

1、会议届次：2025 年年度股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第三次会议审议通过关于召开本次年度股东会的议案。本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 21 日（星期四）10:00

（2）网络投票时间：2026 年 5 月 21 日（星期四）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2026 年 5 月 21 日 09:15-09:25，09:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票
的具体时间为：2026 年 5 月 21 日 09:15-15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：包括股东本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2026 年 5 月 15 日（星期五）

7、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市东城区东长安街 1 号东方君悦大酒店 LG
层浮碧厅

二、会议审议事项

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案 √

非累积投票议案

1.00 《2025年度董事会工作报告》 √

2.00 《2025年年度报告及其摘要》 √

3.00 《2025年度财务决算报告》 √

4.00 《2025年度利润分配预案》 √

5.00 《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 ……
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