公告日期：2026-04-03

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2026-027
西藏多瑞医药股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会没有出现否决议案的情形；

2.本次股东会没有涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”或“多瑞医药”）2026年第一次临时股东会通知于2026年3月17日以公告形式发出，具体内容详见当日公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 3 日（星期五）10:00

（2）网络投票时间：2026 年 4 月 3 日（星期五）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2026 年 4 月 3 日 09:15-09:25，09:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投
票的具体时间为：2026 年 4 月 3 日 09:15-15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点：北京市东城区东方广场西办公楼 w3-15层路演厅

3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：西藏多瑞医药股份有限公司董事会

5、会议主持人：邓勇先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人 29 人，代表股份 52,686,201 股，占上市公司有效表决权总股份的 66.0596％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 6 人，代表股份52,588,301 股，占上市公司有效表决权总股份的 65.9369％。

通过网络投票的股东 23 人，代表股份 97,900 股，占上市公司有
效表决权总股份的 0.1228％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票出席会议的中小股东及股东代理人 24 人，代表股份 98,000 股，占上市公司有效表决权总股份的 0.1229％。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 1 人，代表股份
100 股，占上市公司有效表决权总股份的 0.0001％。

通过网络投票的中小股东 23 人，代表股份 97,900 股，占上市公
司有效表决权总股份的 0.1228％。

3、公司全体董事、高级管理人员及公司聘请的北京大成律师事务所律师等人士出席或列席了会议（含通讯方式参会）。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

同意 52,679,401 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9871％；反对 6,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0114％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 0.0015％。

本议案获得表决通过。

其中，中小股东总表决情况：同意 91,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.0612％；反对 6,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.1224％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8163％。

（二）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

同意 52,679,401 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9871％；反对 6,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0114％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 0.0015％。

本议案获得表决通过。

其中，中小股东总表决情况：同意 91,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.0612％；反对 6,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.1224％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次……
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