公告日期：2026-04-03

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2026-029
西藏多瑞医药股份有限公司

关于董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任
高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 3
日召开 2026 年第一次临时股东会，选举产生了 3 名非独立董事、3名独立董事，与经公司 2026 年第一次职工代表大会选举出来的职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自股东会通过之日起三年。
2026 年 4 月 3 日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产
生了第三届董事会董事长、各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表。公司董事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，职工
代表董事 1 名，独立董事 3 名。具体成员如下：

（一）非独立董事：王庆太（董事长）、曹晓兵、刘永朝

（二）职工代表董事：邓晓尧

（三）独立董事：杨振远（会计专业人士）、王会强、陈惠

公司第三届董事会任期自公司 2026 年第一次临时股东会选举通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审
核无异议。上述董事简历详见公司于 2026 年 3 月 17 日在巨潮资讯网
披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-023）。

二、公司第三届董事会各专门委员会组成情况

专门委员会名称 召集人 委员

审计委员会 杨振远 邓晓尧、王会强

提名委员会 王会强 王庆太、陈惠

薪酬与考核委员会 陈惠 曹晓兵、杨振远

战略委员会 王庆太 刘永朝、陈惠

专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规的要求。

上述委员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第
三届董事会届满之日止，各委员简历详见公司于 2026 年 3 月 17 日在
巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-023）。

三、公司聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的情况

（一）总经理：王庆太先生

（二）副总经理：李红强先生、敖博先生

（四）董事会秘书：敖博先生

（五）内部审计负责人：司沛女士

（六）证券事务代表：刘颖女士

上述人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年，简历详见附件。

公司董事会秘书及证券事务代表均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

四、董事会秘书、证券事务代表的联系方式

联系人：敖博（董事会秘书）、刘颖（证券事务代表）

联系电话：010-52075988

传真：0895-4892099

电子邮箱：aobo@duoruiyy.com

办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城西二办公楼 11 层 1 室

五、公司董事及高级管理人员换届离任情况

公司第二届董事会换届完成后，张绍忠先生不再担任公司董事及董事会下设各专门委员会职务，将继续在公司担任其他职务；李超先生、韦文钢先生、黄志纯先生不再担任公司高级管理人员，将继续在公司担任其他职务；邓勇先生、邓勤先生、金芬女士、祁飞先生、刘颖斐女士、王运国先生、不再担任公司任何职务。

六、其他说明

公司控股股东、实际控制人王庆太先生担任公司董事长、总经理。公司已在《公司章程》中明确，实际控制人、控股股东保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性；通过《公司章程》《董事会议事规则》《总经理工作细则》等制度合理确定董事会和总经理的职权，相关安排具有合理性。

七、备查文件

（一）……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。