公告日期：2026-06-03

中信证券股份有限公司
关于江苏新瀚新材料股份有限公司
2026 年度向特定对象发行 A 股股票

之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

二〇二六年六月

声 明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）接受江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称“新瀚新材”、“发行人”或“公司”）的委托，担任其 2026 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人。

中信证券及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《江苏新瀚新材料股份有限公司2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）》中的含义相同。

目 录

声明...... 1
目录...... 2
一、发行人概况...... 3
二、发行人本次发行情况...... 13三、本次证券发行的项目保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况...... 16四、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情况
...... 17
五、保荐人承诺事项...... 18
六、发行人就本次证券发行上市履行的决策程序...... 19
七、保荐人对发行人持续督导工作的安排...... 19
八、保荐人和相关保荐代表人的联系地址、电话和其他通讯方式...... 21
九、保荐人对本次股票上市的推荐结论...... 21
一、发行人概况

（一）发行人基本情况
公司名称（中文） 江苏新瀚新材料股份有限公司

公司名称（英文） Sino-High (China) Co., Ltd.

股票上市地 深圳证券交易所

股票简称 新瀚新材

股票代码 301076.SZ

法定代表人 严留新

注册资本 174,881,200 元

成立日期 2008 年 7 月 25 日

住所 南京化学工业园区崇福路 51 号

办公地址 江苏省南京市化学工业园区罐区南路 86 号（公司东厂区）

邮政编码 210047

联系电话 025-58392388

传真号码 025-58393199

电子信箱 ir@sinohighchem.com

许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；道路货物运输（不含
危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；基础化学原料制
造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品销售（不含
经营范围 许可类化工产品）；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂
销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；日用化学
产品制造；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货
物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）

注：2026 年 4 月 8 日，发行人召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司 2025 年度
利润分配方案的议案》。公司以 2025 年 12 月 31 日的股本 174,881,200 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共派发现金股利 17,488,120.00 元（含税），
剩余未分配利润结转以后年度分……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。