公告日期：2026-03-18

2025年度董事会工作报告

2025年，江苏新瀚新材料股份有限公司（以下称“公司”）董事会严格按照《公司法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的要求，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，勤勉尽责，有效地保障了公司和全体股东的利益。

一、2025年度公司经营情况

2025年，受细分领域竞争依然激烈、上游原材料价格进一步下降因素的影响， 行业产品价格进一步下调，业内相关企业经营压力依然较大；与此同时，“轻量 化”、“长寿命”、“更节能”等终端需求趋势，也在进一步推动PEEK材料在航 空航天、新能源汽车、机器人等新兴领域的应用拓展尝试；以及消费者对化妆品 安全性的重视带来的以HAP为代表的化妆品新型防腐助剂在不同品类化妆品中的新 应用。这些趋势带来的新尝试、新应用在未来一段时期内将会为行业发展增添更 强动力。

本年度，公司依据对行业趋势的准确理解以及对自身产能基础的精准把控， 及时扩大产品产销规模，2025年公司主营产品产量突破8000吨，主营产品销量超 过7600吨，生产量及销售量同比增长均超过20%。在产品销量增长的拉动下，本年 度公司实现营业收入44,380.16万元，同比增长5.80%；另一方面，随着公司产销 规模的扩大，单位产品生产成本进一步降低，2025年产品综合毛利率回升3.16个 百分点，全年实现经营毛利11,825.21万元，同比增加20.01%，全年实现净利润 6,661.14万元，同比增长19.02%。

本年度，公司通过引入高层次人才、加大产学研合作等方式加大对研发部门的投入，新增南京工业大学、东华大学两个联合创新中心，逐步构建从核心原料到下游应用密切结合的协同创新体系，2025年公司研发费用同比增加17.86%。

二、2025年度董事会总体工作情况

（一）2025年3月28日在公司会议室召开了第四届董事会第三次会议，决议事项如下：审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》、《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》、《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》、《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

（二）2025年4月25日在公司会议室召开了第四届董事会第四次会议，决议事项如下：审议通过了《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》、《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》、《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》、《关于<2024年财务决算报告>的议案》、《关于公司2024年度利润分配方案的议案》、《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》、《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》、《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》、《关于<2025年度财务预算报告>的议案》、《关于独立董事独立性自查情况的议案》、《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》、《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》、《关于调整闲置募集资金、自有资金现金管理额度及期限的议案》、《关于<2024年度可持续发展报告>的议案》、《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》和《关于<2025年第一季度报告>的议案》。

（三）2025年8月25日在公司会议室召开了第四届董事会第五次会议，决议事项如下：审议通过了《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》、《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、4、《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》（21个制度）和《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》。

（四）2025年8月29日在公司会议室召开了第四届董事会第六次会议，决议事项如下：审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标》和《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。

（五）2025年10月20日在公司会议室召开了第四届董事会第七次会议，决议事
项如下：审议通过了《关于公司独立董事辞职暨提名独立董事候选人的议案》和《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》。

（七）2025年12月30日在公司会议室召开了第四届董事会第九次会议，决议事项如下：审议通过了《关于募投项目进展及部……
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