公告日期：2026-03-18

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2026-026

江苏新瀚新材料股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，基于公司第四届董事会第十
二次会议审议事项，决定于 2026 年 4 月 8 日（星期三）召开公司 2025 年年度股东
会，对董事会提交的需要提交公司股东会审议的议案进行审议，有关具体事项如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 08 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026 年 04 月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 01 日

7、出席对象：

有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权
出席股东会。不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面委托代理人（授权委托
书详见附件二）出席会议并参与表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网
络投票时间内参加网络投票。

（2）本公司董事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

8、会议地点：江苏省南京江北新材料科技园罐区南路 86 号公司 A1 楼四楼会

议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议

1.00 非累积投票提案 √

案》

《关于<2025 年度董事会工作报告>的议

2.00 非累积投票提案 √

案》

《关于公司 2025 年度利润分配方案的议

3.00 非累积投票提案 √

案》

4.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定

5.00 非累积投票提案 √

2026 年度薪酬方案的议案》

《关于使用部分闲置募集资金和自有资金

6.00 非累积投票提案 √

现金管理的议案》

……
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