公告日期：2026-05-06

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2026-023
浙江星华新材料集团股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1.本次股东会无否决提案的情况；

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间：

1.现场会议时间：2026 年 5 月 6 日（星期三）下午 2:45。

2.网络投票时间：2026 年 5 月 6 日（星期三）。

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026
年 5 月 6 日（星期三）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00
（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2026 年 5 月
6 日（星期三）上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。

（二）现场会议召开地点：杭州市上城区市民街 98 号尊宝大厦金尊 24 层公司会议室。

（三）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（四）会议的召集人：董事会。

（五）会议的主持人：董事长王世杰先生。

（六）会议召开的合法性及合规性：本次股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（七）会议的出席情况：

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 141 人，代表股份 113,565,347 股，
占上市公司总股份的 66.7721％。

其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 113,072,449 股，占
上市公司总股份的 66.4823％。

通过网络投票的股东 132 人，代表股份 492,898 股，占上市公司
总股份的 0.2898％。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 135 人，代表股份 896,058 股，
占上市公司总股份的 0.5268％。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 403,160 股，占
上市公司总股份的 0.2370％。

通过网络投票的中小股东 132 人，代表股份 492,898 股，占上市
公司总股份的 0.2898％。

3.公司董事、董事会秘书出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（杭州）事务所律师对本次股东会进行见证并出具了法律意见书。

二、议案审议和表决情况

本次股东会议以现场投票与网络投票的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1.00 审议通过了《关于公司＜2025 年年度报告＞及其摘要的议案》

总表决情况：

同意 113,405,001 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8588％；反对 156,546 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.1378％；弃权 3,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0033％。

中小股东总表决情况：

同意 735,712 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.1054％；反对 156,546 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.4705％；弃权 3,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4241％。

2.00 审议通过了《关于公司＜2025 年度董事会工作报告＞的议案》

总表决情况：

同意 113,405,001 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8588％；反对 156,546 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.1378％；弃权 3,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0033％。

中小股东总表决情况：

同意 735,712 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.1054％；反对 156,546 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.4705％；弃权 3,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4241％。

3.00 审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

总表决情况：

同意 113,402,001 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8562％；反对 159,546 ……
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