公告日期：2026-04-11

浙江星华新材料集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，认真履行公司股东会赋予董事会的各项职责。不断完善公司治理结构，健全公司内部管理和制度，规范公司运作，推动公司持续稳定健康发展。现将公司 2025 年度董事会工作报告如下：

一、报告期内经营情况回顾

报告期内，公司始终坚持“服务好使用反光布的需求客户。客户满意是我们的追求，我们要创造客户，我们的承诺必须做到”的经营理念，保持公司产品市场占有率的领先地位，改变销售策略，调整了部分产品单价，实现营业收入76,944 万元，归属于上市公司股东的净利润 12,972.71 万元，扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为 12,425.38 万元。

在职业安防与个人安防领域，公司实行全品类产品战略，反光布产品品类齐全，涵盖了高端、中端、低端产品，不断创新研发，提高安防产品的耐水洗、耐紫外老化、耐磨损、耐低温、耐黄变及耐干洗等性能，通过工艺升级，在生产过程中降低碳排放量，生产工序也更加简单、安全、环保，为终端用户提供真正需求并且会回购的绿色、环保产品。在反光功能面料的消费领域，一方面公司继续加大对服装品牌商，尤其是户外运动品牌商的营销推广，帮助客户建立对反光功能面料的认知，引导设计师使用反光功能面料，一方面公司筹备成立户外运动休闲品牌“STARLITE”，使用自主研发反光功能面料设计生产出冲锋衣、夹克、T恤等户外服饰，将“舒适、安全嵌入日常穿着”的品牌理念传达给消费者。

2025 年 12 月，公司收购东旺智能科技（上海）有限公司（以下简称“东旺
科技”）70%股权，在原有的业务基础上进一步切入到人工智能及算力相关领域，上述股权收购事项于 2026 年 1 月完成交割。东旺科技所处人工智能领域，受政策支持、技术进步和商业化加速驱动，东旺科技涉及 AI 算力基础设施、AI 应用与商业化落地等领域的业务有望高速发展，公司与东旺科技将整合技术、资金、人才，开启 AI 技术赋能产业的全新征程，使每一套 AI 解决方案都能真正赋能产
业，创造价值。

二、2025 年度董事会工作回顾

1、董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开了 7 次董事会，会议的召开与表决程序符合《公司法》
和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下：

日期 会议名称 会议议案

1、《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

2、《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

3、《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》

4、《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》

5、《关于 2024 年度<内部控制自我评价报告>的议案》

6、《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

7、《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案

的议案》

8、《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》

2025 年 4 月 第四届董事会 9、《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》
11 日 第五次会议 10、《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
11、《关于公司及子公司申请年度综合授信额度暨提供

担保的议案》

12、《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第
三个归属期归属条件成就的议案》

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