公告日期：2026-04-11

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2026-017
浙江星华新材料集团股份有限公司

关于 2025 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026
年 4 月 10 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届董事会审计委
员会第十二次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议 案》，本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（一）董事会意见

经审议，董事会认为：2025 年度利润分配预案符合公司的股本
结构、实际经营情况、未来业务发展及资金需求，兼顾了公司的可持 续发展和股东的合理回报要求；不存在违反《公司法》《公司章程》 有关规定的情形，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。

（二）董事会审计委员会意见

经审议，董事会审计委员会认为：公司 2025 年度利润分配预案
符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好 地兼顾了股东的即期利益和长远利益；不存在违反法律法规和《公司 章程》的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形， 有利于公司的正常经营和健康发展。

二、利润分配预案的基本情况

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润 129,727,153.84 元，其中母公司实现净利润 101,492,542.12 元。根据《公司法》《公司章程》相关规定，按母公司 2025 年净利润 101,492,542.12 元计提
10%的法定盈余公积金10,149,254.21 元后，截至 2025 年 12 月 31 日，
公司合并报表可分配利润 306,966,334.53 元，母公司可分配利润174,802,034.54 元。根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，公司以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例，公司剩余可供股东分配利润为 174,802,034.54 元。

基于公司目前的经营状况、货币资金情况和股本结构，以及对未来发展的预期，结合公司的发展战略、发展阶段的情况，充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，兼顾股东回报与公司发展，在保证公司健康持续发展的情况下，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：以截
至 2025 年 12 月 31 日的总股本 170,078,941 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 3 元（含税），合计派发现金红利 51,023,682.30
元，剩余未分配利润结转以后年度分配；不送红股;不以资本公积转增股本。

若在本利润分配方案公告后至实施前，公司总股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等事项发生变动的，拟保持分配总额不变，相应调整每股现金分红比例。

2025 年 9 月 22 日，公司实施了 2025 年半年度权益分派，合计
派发现金红利 51,023,682.30 元（含税），具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。2025 年度公司拟合计派发现金红利102,047,364.60 元,占公司 2025 年合并报表归属于上市公司股东的净利润 78.66%。

2025 年度，公司回购金额为 99,998,113.15 元人民币。根据《上
市公司股份回购规则》第十八条的规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。综上，2025 年度公司现金分红和股份回购总额预计为 202,045,477.75 元人民币，该总额占公司本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 155.75%。

三、现金分红方案的具体情况

1、公司 2025 年度分红方案不触及其他风险警示情形。

项目 本年度 上年度 上上年度

现金分红总额（元） 102,047,364.60 128,979,860.80 68,040,000.00

回购注销总额（元） 99,998,113.15 0 0

归属于上市公司股东

129,727,153.84 148,089,287.89 97,47……
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