公告日期：2026-01-10

证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2026-005
孩子王儿童用品股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 9 日
召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临
时股东会的议案》，会议决定于 2026 年 2 月 2 日召开公司 2026 年第一次临时
股东会，现将会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 2 月 2日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 2 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 2 月 2日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年 1 月 27 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 1 月 27 日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人（授权委托书详
络投票时间内参加网络投票；

（2）公司全体董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省南京市江宁区沧波门南街 108 号 T2 孩子王 17 楼
1708 室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

关于变更公司注册地址、注册资本、经

1.00 营范围及修订《公司章程》并办理工商 非累积投票提案 √

变更登记的议案

注 1：上述提案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
注 2：上述提案 1.00 为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
注 3：公司将对上述议案实施中小投资者单独计票，其中中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、会议登记

登记时间：2026 年 1 月 28 日。

登记地点：江苏省南京市江宁区运粮河东路 701 号孩子王 C 栋 4楼 2 单元。
登记方式：

（1）自然人股东请持个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，还须持个人身份证、授权委托书；

（2）法人股东的法定代表人应持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或邮件的方式登记（须在 2026 年 1 月 28 日前
送达公司或发送到邮箱），不接受电话登记。

2、会议联系方式

联系人：戴璐

电话：025-52170981

邮箱：bod@haiziwang.com

邮编：211135

地址：江苏省南京市江宁区运粮河东路 701 号孩子王 C 栋 4楼 2 单元

3、本次股东会现场会议为期半天，与会人员的食……
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