公告日期：2026-04-28

证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2026-040

孩子王儿童用品股份有限公司

关于 2025 年年度股东会增加临时提案

暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 9 日披
露了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》，定于 2026 年 5 月 13 日召开公司
2025 年年度股东会。

2026 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于
变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，并同意将以上议案提交股东会审议。具体议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网的相关公告。

为提高决策效率，公司控股股东江苏博思达企业信息咨询有限公司（以下简称“江苏博思达”）向公司董事会提交了《关于提议公司 2025 年年度股东会增加临时提案的函》。江苏博思达书面提请公司董事会将第四届董事会第八次会议审议通过的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》作为临时提案提交公司 2025 年年度股东会审议。根据《公司法》《上市公司股东会规则》等有关规定，符合条件的股东可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东会补充通知，并公告临时提案的内容。

经董事会核查：截至本公告日，江苏博思达持有公司 277,563,504 股股份，占公司总股本的 22.01%（占公司剔除回购专用账户中股份数量后总股本的22.18%），其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定及股东会职权范围，且提案时间、程序符合《公司章程》《股东会议事规则》《深圳证券交易所创业

5 月 13 日召开的公司 2025 年年度股东会审议。

除增加上述临时提案外，原《关于召开 2025 年年度股东会的通知》中列明的公司 2025 年年度股东会的召开地点、现场会议时间、股权登记日等事项均保持不变。增加临时提案后的公司 2025 年年度股东会通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 13 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 05 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 7 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 7 日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人（授权委托书详见附件一）出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司全体董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省南京市江宁区沧波门南街 108 号 T2 孩子王 17 楼 1708
室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

非累……
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