公告日期：2026-06-16

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2026-031
邵阳维克液压股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 07 月 01 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 07 月 01 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2026 年 07 月 01 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 26 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。即截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他相关人员。

8、会议地点：湖南省邵阳市邵阳经济开发区世纪大道与白马大道交汇处邵阳维

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码 目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于增加经营范围及修订<公司章程>并办理 非累积投票提案 √

工商变更登记的议案》

上述议案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于

2026 年 6 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告；上述议

案为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分
之二以上通过。

对于本次会议审议的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予
以披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

2、现场登记时间：2026 年 6 月 29 日和 6 月 30 日，9:00-11:30、13:30-16:30。

3、登记地址：湖南省邵阳市邵阳经济开发区世纪大道与白马大道交汇处邵阳维
克液压股份有限公司证券部。

4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理持本人身份证、授权委托
书、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法定代表
人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

5、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证
件采取信函或传真方式登记，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确
认。

6、会务联系方式

联系地点：湖南省邵阳市邵阳经济开发区世纪大道与白马大道交汇处邵阳维克

液压股份有限公司证券部

联系人：柴丹妮、欧阳婵

电话：0739-5131298

传真：0739-5131298

联系邮箱：zhengquanbu@shaoyecn.com

7、本次股东会会期半天，与会人员食宿和交通等费用自理。

8、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
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