公告日期：2025-12-10

华泰联合证券有限责任公司

关于本次交易方案调整不构成重大调整的核查意见

邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式向向凌俊、邓红新等33名交易对方购买其合计所持有的新承航锐100%股份，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2025年7月5日，公司披露了《邵阳维克液压股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“重组预案”）及相关公告。

2025年12月8日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于<邵阳维克液压股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，对本次重组方案进行了调整。

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“本独立财务顾问”）作为本次交易的独立财务顾问，就公司本次交易方案调整事项进行了核查，并出具如下核查意见：

一、本次交易方案调整的具体情况

本次重组方案与前次预案披露的重组方案相比，主要对以下内容进行了调整：

项目 调整前交易方案 调整后交易方案 差异

宁波渝毅隆豪创业投资合伙企业（有限
合伙）、雷世光、刘川、古德炜分别将
所持有标的公司股份 378,276 股（占标
本次发行股份购买资 本次发行股份购 的公司总股本的 1.00%）、75,655 股（占
交易 产的发行对象为凌 买资产的发行对象 标的公司总股本的 0.20%）、75,655 股
对方 俊、邓红新等 38 名交 为凌俊、邓红新等 （占标的公司总股本的 0.20%）、47,284
易对方。 33 名交易对方。 股（占标的公司总股本的 0.13%）转让
给重庆庚锐；东台市红锐企业管理合伙
企业（有限合伙）（仍保留部分股份）
将其所持标的公司的 83,221 股股份（占
标的公司总股本的 0.22%）转让给刘

项目 调整前交易方案 调整后交易方案 差异

广；邹潜将其所持标的公司的 75,655
股股份（占标的公司总股本的 0.20%）
转让给邓红新。

股份转让完成后，宁波渝毅隆豪创业投
资合伙企业（有限合伙）、雷世光、刘
川、古德炜、邹潜不再持有标的公司股
份，退出本次交易。

二、本次交易方案调整不构成重组方案重大调整

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第二十九条第一款规定，股东会作出重大资产重组的决议后，上市公司拟对交易对象、交易标的、交易价格等作出变更，构成对原交易方案重大调整的，应当在董事会表决通过后重新提交股东会审议，并及时公告相关文件。中国证监会于2023年2月17日发布的《＜上市公司重大资产重组管理办法＞第二十九条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第15号》中提出了相关适用标准，具体如下：

拟对交易对象进行变更的，原则上视为构成对重组方案重大调整，但是有以下两种情况的，可以视为不构成对重组方案重大调整：

（1）拟减少交易对象的，如交易各方同意将该交易对象及其持有的标的资产份额剔除出重组方案，且剔除相关……
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