公告日期：2025-12-10

邵阳维克液压股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书（草案）与预案差异对比说明

邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式向向凌俊、邓红新等 33 名交易对方购买其合计所持有的新承航锐 100%股份，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2025 年 7 月 5 日，公司披露了《邵阳维克液压股份有限公司发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“重组预案”）及相关公告。

2025 年 12 月 8 日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于<
邵阳维克液压股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，现就《邵阳维克液压股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）与重组预案内容的主要差异情况说明如下：

重组报告书章节 重组预案章节 与重组预案差异情况说明

1、增加本次交易证券服务机构声明；

声明 声明 2、更新上市公司及全体董事、高级管理人员声明、交
易对方声明。

释义 释义 为便于投资者阅读理解，增加及更新部分释义内容。

1、根据上市公司与交易对方签署的各项协议，更新并
补充披露本次交易具体方案；

2、根据评估机构出具的《资产评估报告》，对本次交
易标的资产评估作价情况进行了补充披露；

3、更新了本次重组对上市公司的影响、本次重组尚未
重大事项提示 重大事项提示 履行的决策程序及报批程序、本次重组对中小投资者权
益保护的安排；

4、新增本次重组摊薄即期回报情况及相关填补措施、
其他需要提醒投资者重点关注的事项；

5、新增本次交易的业绩承诺与补偿安排；

6、删除待补充披露的信息提示。

1、删除“审计、评估工作尚未完成的风险”；

重大风险提示 重大风险提示 2、更新披露了本次交易相关风险及与标的资产相关的风
险。

第一章 本次交 第一节 本次交 1、补充披露了本次交易方案调整情况和本次交易的具体

重组报告书章节 重组预案章节 与重组预案差异情况说明

易概述 易概述 方案；

2、更新披露了本次交易的性质；

3、补充披露了本次交易对于上市公司的影响；

4、更新披露了本次交易的决策过程和审批情况；

5、更新披露了交易各方重要承诺；

6、补充披露了本次交易符合创业板重组标准以及本次交
易的必要性；

7、补充披露了本次交易业绩承诺和补偿安排、超额业绩
奖励。

第二章 上市公 第二节 上市公 1、补充披露了上市公司历史沿革及股本变动情况；

司基本情况 司基本情况 2、更新上市公司基本信息、主要财务数据及财务指标。

1、补……
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